खुलासा: माल्टा की कैश-फॉर-पासपोर्ट योजना में निवास स्थान

सुपर-अमीर रूसियों, चीनी और सउदी ने एक माल्टीज कैश-फॉर-पासपोर्ट योजना के माध्यम से यूरोपीय संघ के लिए अप्रतिबंधित पहुंच हासिल की है, जिसके लिए उन्हें देश में तीन सप्ताह से कम समय बिताने की आवश्यकता होती है, एक पासपोर्ट दलाली से एक रिसाव का पता चला है। हजारों की कैश हेनले एंड पार्टनर्स के ईमेल और दस्तावेज़ तथाकथित “गोल्डन पासपोर्ट” योजनाओं के मैकेनिकों में एक अभूतपूर्व खिड़की प्रदान करते हैं, जिसके तहत देश अमीर विदेशियों को नागरिकता बेचते हैं। लीक से पता चलता है कि कैसे कुछ आवेदक सरकारी निवेशक योजना के जरिए माल्टीज़ पासपोर्ट खरीदने की मांग करते हैं एक बहाना बनाने में सक्षम थे कि वे अपार्टमेंट किराए पर लेकर पूरे एक साल के लिए देश में “निवासी” थे और फिर उन्हें खाली छोड़ दिया। लूपहोल ने कुछ ग्राहकों को सक्षम किया, जो योजना के तहत € 1 मी से अधिक का भुगतान करते हैं, सफलतापूर्वक दावा करने के लिए उनके पास एक था माल्टा के लिए “वास्तविक लिंक” – एक प्रमुख कानूनी आवश्यकता – बस कुछ हफ़्ते बिताने के लिए वहाँ छुट्टियां बिताने और कुछ अन्य सतही इशारे करना जैसे कि एक नौका किराए पर लेना या दान करना एक स्थानीय चैरिटी। खुलासे में यूरोपीय आयोग के खतरे की संभावना है, जिसने हाल ही में माल्टा के खिलाफ सुनहरे पासपोर्ट की बिक्री पर संभावित कानूनी कार्यवाही के शुरुआती कदम उठाए हैं। आयोग ने माल्टा पर नागरिकता बेचने का आरोप लगाया है – जो यूरोपीय संघ के लिए पूर्ण पहुंच को सक्षम बनाता है – जिनके पास देश के लिए बहुत कम या कोई कनेक्शन नहीं है। माल्टीज़ सरकार किसी भी सुझाव को अस्वीकार करती है कि इसकी निवास आवश्यकता एक दिखावा है। यह तर्क देता है कि यूरोपीय संघ के बजाय, अंतिम कानूनी कहना है कि किसे पासपोर्ट के साथ जारी किया जा सकता है, और आवेदकों को निवास की अनुमति प्राप्त करने से पहले सुरक्षा-जांच की जाती है। लेकिन हेनले की फाइलों से पता चलता है कि इस योजना के शुरुआती वर्षों में, कई आवेदकों ने सरकार को बताया कि उन्होंने देश में केवल सबसे सतही लिंक विकसित करने की योजना बनाई है, जिसमें सबसे खुलासा हुआ है कि उन्होंने 12 महीने के निवास अवधि के दौरान माल्टा में सिर्फ कुछ सप्ताह बिताने की योजना बनाई है। हेनले डेटा साझा नहीं किया है डैफेन कारुआना गैलिज़िया फाउंडेशन द्वारा गार्जियन सहित मीडिया भागीदारों का एक संघ। गैर-लाभ दो साल पहले स्थापित किया गया था और एक माल्टीज भ्रष्टाचार विरोधी पत्रकार के नाम पर रखा गया था, जिनकी 2017.Q में हत्या कर दी गई थी। और AWH हेनले एंड पार्टनर्स लीक है? शो में हेनली एंड पार्टनर्स डेटा लीक में धन ग्राहकों की मदद करने वाली एक फर्म की फाइलें शामिल हैं? वीजा या पासपोर्ट खरीदें। निवेशक की नागरिकता, जिसे “गोल्डन पासपोर्ट” व्यापार के रूप में भी जाना जाता है, कानूनी लेकिन अत्यधिक विवादास्पद है। लीक की गई फाइलें बताती हैं कि कितने माल्टीज़ निवेशक नागरिकों के पास द्वीप के लिए बहुत कम या कोई महत्वपूर्ण लिंक नहीं था जहाँ उन्हें नागरिकों के रूप में प्राकृतिक रूप से रखा गया था। लीक को गैर-लाभकारी संगठन डैफ्ने कारुआना गैलिज़िया फाउंडेशन द्वारा प्राप्त किया गया था, और संरक्षक सहित मीडिया भागीदारों के साथ साझा किया गया था। फाउंडेशन, जिसे इस परियोजना पर यूरोप (IJ4EU) फंड के लिए खोजी पत्रकारिता द्वारा समर्थित किया गया था, 2017 में एक कार बम से मारे गए माल्टीज़ खोजी पत्रकार के नाम पर है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में एक पत्रकार की हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश, और साथी पत्रकारों की प्रतिबद्धताओं कि वे कारुआना गैलिज़िया के मरने से पहले उन मुद्दों पर रिपोर्ट करना जारी रखेंगे। 2013 में माल्टीज़ सरकार ने देश के बाहर से अमीर व्यक्तियों को पासपोर्ट बेचने की योजना की घोषणा की। हेनले एंड पार्टनर्स, जो पहले कैरेबियन राष्ट्र सेंट किट्स और नेविस में एक समान कार्यक्रम शुरू करने में मदद करते थे, ने माल्टीज़ योजना को डिजाइन करने में मदद की। अपनी मृत्यु से पहले के वर्षों में, कारुआना गैलीजिया की जमकर आलोचना हुई, इस योजना के बारे में कई खुलासे उनके ब्लॉग पर प्रकाशित किए। यह जानकारी एक व्हिसिलब्लोअर की नींव से मिली, जिसने कई साल पहले कारुआना गैलिजिया से संपर्क किया था। फाउंडेशन कारुआना गैलिज़िया की मौत के बाद व्हिसलब्लोअर के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने में कामयाब रहा। हेनले एंड पार्टनर्स, जो एक स्विस व्यवसायी, क्रिश्चियन केलिन द्वारा स्थापित किया गया था, ने यकीनन आधुनिक “नागरिकता नियोजन” उद्योग का आविष्कार किया था, जिसकी कीमत अनुमानित $ 3bn सालाना है। इसके पहले प्रमुख ग्राहक कैरेबियन में सेंट किट्स और नेविस की सरकार थी, जहां इसे 2006 में नागरिकता-दर-निवेश योजना शुरू करने के लिए काम पर रखा गया था। इसने सरकार को सलाह देते हुए माल्टा की स्वर्ण पासपोर्ट योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कैसे संरचित होना चाहिए। मूल रूप से हेनली के पास ग्राहक अनुप्रयोगों को संचालित करने के लिए एकमात्र अधिकार थे, हालांकि यह एक राजनीतिक प्रकोप के बाद आराम दिया गया था। इरादे के समर्थकों ने आठ साल पहले नागरिकता बेचने की अपनी योजना की घोषणा की, यूरोपीय संघ से चिंता का भाव व्यक्त करते हुए कि खरीदार शेंगेन तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त करेंगे। ज़ोन, जो सदस्य राज्यों के बीच मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। जनवरी 2014 में, एक यूरोपीय आयोग के न्याय प्रवक्ता ने प्रस्तावों की घोषणा करते हुए एक भाषण दिया और इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को केवल अपने देश के लिए “वास्तविक कनेक्शन” वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट प्रदान करना चाहिए। जब, दो हफ्ते बाद, आयोग और माल्टीज़ सरकार ने एक संयुक्त बयान जारी करके घोषणा की कि किसी को भी माल्टीज़ की नागरिकता खरीदने के लिए पूरे साल देश में निवास करना होगा, अपने नए घर के लिए उनके लिंक की प्रामाणिकता का प्रदर्शन करना। ” प्राकृतिककरण तब तक जारी किया जाएगा जब तक कि आवेदक इस बात का प्रमाण न दे कि वह माल्टा में निवास कर चुका है कम से कम 12 महीने की अवधि तुरंत प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र जारी करने के दिन से पहले, “बयान पढ़ा। हालांकि, माल्टीज गोल्डन पासपोर्ट योजना” निवास “को परिभाषित नहीं करती है। सरकारी अधिकारियों से पहले पूछा गया है कि 12 महीने की अवधि के आवेदकों के शारीरिक रूप से मौजूद होने के क्या अनुपात थे। फोटो: डेविड लेवेने / द गार्जियन द गार्डियन ने 250 “आशय के पत्रों” की समीक्षा की जो हेनले के ग्राहकों ने अपने अनुप्रयोगों के लिए तैयार किए, जिसमें उन्होंने सरकार को समझाया कि वे माल्टा में अपनी जड़ें कैसे स्थापित करना चाहते हैं। माल्टीज नागरिकता के साथ बाद में जारी किए गए उन पत्रों में से कई ने देश में किसी भी समय बिताने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं बनाई। चाहे कोई भी ईमेल ग्राहकों को बार-बार पूछते हैं कि वे कितने कम समय के साथ दूर हो सकते हैं। एक मध्य पूर्वी ग्राहक के एक प्रतिनिधि ने 2014 के मामले में और अधिक विस्तार का अनुरोध करने के बाद, एक कर्मचारी ने अपने प्रबंधक से पूछा कि क्या “बायोमेट्रिक्स के लिए 7-14 दिनों (यानी संभव समय की न्यूनतम राशि) के लिए माल्टा में भाग लेने और आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए [residency] कार्ड “पर्याप्त होगा। प्रबंधक ने उत्तर दिया:” सरकार प्रत्येक मुख्य आवेदक द्वारा प्रदान किए गए एक कवरिंग पत्र को देखना पसंद करेगी, जिसमें वे माल्टा के साथ निवास और वास्तविक लिंक स्थापित करने का इरादा रखते हैं। ” उन्होंने कहा: “वे स्थानीय स्तर पर अत्यधिक शुल्क वाले रेजिडेंसी मुद्दे पर प्रिंट करने की इच्छा नहीं रखते हैं।” यदि अब यात्राएं संभव नहीं थीं, तो बैंक खाते खोलना, स्थानीय चैरिटी को दान और स्थानीय क्लबों की सदस्यता से देश के लिंक प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। “वास्तव में, इस कवरिंग पत्र की प्रकृति पर किसी भी आवेदक को अस्वीकार नहीं किया जाएगा,” उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ दो सप्ताह पर्याप्त थे। “एक ग्राहक को सलाह दी गई थी कि आवेदक को देश में भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।” “हालांकि, माल्टीज द्वीपों के लिए एक वास्तविक लिंक बनाने के लिए, [the Maltese government] कवरिंग लेटर में इच्छित दिनों की संख्या पढ़ने की सराहना करेंगे। दिनों की संख्या कम से कम 14. होनी चाहिए। ”सभी 250 पत्रों के अलावा, माल्टा में बिताए जाने वाले समय के लिए औसत प्रतिबद्धता 16 दिन थी। 12 लोगों के लिए दो बेडरूम उनके नए घर के लिए प्रतिबद्धता के प्रदर्शन का हिस्सा है, माल्टा का सुनहरा पासपोर्ट आवेदकों को देश में € 1.15m का निवेश करने की आवश्यकता होती है, जिसमें € 80,000 की संपत्ति की कीमत कम से कम € 350,000 या पांच साल के किराये सहित होती है। किराए पर ली गई संपत्तियों में से कुछ ऐसे गुण होते हैं जो किसी आवेदक के परिवार से वास्तविक रूप से काफी छोटे होते थे। आवश्यक है कि उन्होंने संपत्ति में रहने की योजना बनाई थी। एक मामले में, एक चीनी नागरिक ने 12 लोगों के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करने के बावजूद एक महीने में € 1,500 के लिए दो बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लिया, जिसमें छह बच्चे भी शामिल थे। माल्टीज नागरिकता की मांग करने वाले दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी ने हेनले को उनके फ्लैट के लिए प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर दिया। कि कोई भी इसे देखने नहीं जाएगा। फर्म के लिए एक ईमेल में उन्होंने शिकायत की, “इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई भी एक साल के लिए वहां नहीं जाएगा।” “अगर हेनली ने इसका निरीक्षण किया और सभी अच्छे क्रम में हैं, तो पृथ्वी पर क्या गलत हो सकता है? मालिक इसे वापस ले लिया जाएगा क्योंकि इसे पट्टे पर दिया गया था। ”एक अन्य मामले में, एक ग्राहक ने हेनली को उसके लिए अपनी रेजिडेंसी संपत्ति खोजने का निर्देश दिया। न्यूनतम बेडरूम और समुद्र के दृश्य की वांछनीयता सहित अपनी मूल्य सीमा और विवरणों का विवरण देने वाले एक फॉर्म को भरने के लिए कहा गया, उन्होंने लिखा: “मुझे पता नहीं है कि कौन सा सबसे बड़ा है जो डब्ल्यू / प्रोपलम है।” वेलेटा में पोर्टोमासो मरीना में नौका। फोटो: डेविड लेवेने / द गार्डियनहेनले ने विवाद नहीं किया कि इसके कुछ ग्राहक अपने निवास के दौरान माल्टा में मौजूद थे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा: “हमारे कुछ ग्राहकों ने महत्वपूर्ण समय बिताने और माल्टा में रहने का फैसला किया, जबकि अन्य लोगों ने देश में न्यूनतम आवश्यक समय बिताना चुना।” यह भी तर्क दिया कि वास्तविक कानून यूरोपीय संघ के कानून में परिभाषित नहीं थे। और यह कि यह माल्टीज़ सरकार थी कि “नियमों को निर्धारित करती है और नागरिकता के लिए सभी आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेती है”। ब्रिटेन में जोल्टा के उच्चायुक्त जोसेफ कोल ने 12 महीने के अवशेष आवश्यकता के रूप में “तथ्यात्मक रूप से गलत” के रूप में खारिज कर दिया। एक दिखावा हालांकि, माल्टीज़ सरकार ने गार्जियन के निष्कर्षों पर विवाद नहीं किया, केवल इस बात पर जोर दिया कि आवेदकों को ठीक से वीटो किया गया था। एक बयान में, हेनले ने कहा कि यह ग्राहक अनुप्रयोगों को संभालने में संभावित जोखिमों से अवगत था और इसे बनाने के लिए हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण समय और पूंजी का निवेश किया था। एक शासन संरचना जो अपने दिल में उचित परिश्रम के साथ, मानकों के उच्चतम के लिए प्रतिबद्ध है। ”यह जोर देकर कहा कि यह हमेशा उन देशों में स्थानीय कानूनों का पालन करता था जहां यह संचालित होता है, और कहा कि इसने माल्टीज़ सरकार को एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की सलाह दी थी इस योजना ने कहा, “हमने एक उल्लेखनीय सफल संप्रभु वित्तपोषण और आर्थिक नवाचार मंच के निर्माण में माल्टीज़ सरकार की सहायता की, जिससे ऋण मुक्त पूंजी में सैकड़ों मिलियन यूरो जुटाए,” यह कहा। “हमारी प्रक्रियाएं अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और अन्य निवेश प्रवासन उद्योग के प्रतिभागियों की तुलना में काफी अधिक उन्नत हैं।”