बढ़े हुए दामों पर उर्वरक आयात करने वालों में इफको के सीईओ पर मामला दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) लिमिटेड के सीईओ और एमडी यूएस अवस्थी, उनके दो बेटों और सात अन्य के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है और उच्च कीमतों पर उर्वरक कच्चे माल का आयात करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। . एजेंसी ने बुधवार को अवस्थी के कार्यालय और आवास समेत 12 जगहों पर दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई समेत अन्य जगहों पर तलाशी ली। सीबीआई के अनुसार, इफको और एक अन्य फर्म, इंडियन पोटाश लिमिटेड, कई विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से हजारों मीट्रिक टन उर्वरक और उर्वरक कच्चे माल का आयात कर रही है। केंद्र द्वारा सब्सिडी वाले उर्वरकों की आपूर्ति किसानों को की जाती है। “सरकार को धोखा देने के लिए। भारत सरकार ने अधिक सब्सिडी का दावा करके इफको और इंडियन पोटाश लिमिटेड के ये अधिकारी मैसर्स के माध्यम से उर्वरक और कच्चे माल का आयात कर रहे हैं। दुबई में किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग FZE (इफको की एक सहायक कंपनी) और अन्य बिचौलिए अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर, इफको के तत्कालीन एमडी और इंडियन पोटाश लिमिटेड के तत्कालीन एमडी सहित आरोपी के लिए कमीशन को कवर करते हैं, जिसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान / स्थानांतरित किया गया था। सीबीआई ने एक बयान में कहा, कथित आरोपी से जुड़े फर्जी लेनदेन के माध्यम से आरोपी अधिकारी। सीबीआई का मामला उसके द्वारा विकसित जानकारी के अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों पर आधारित है।

अवस्थी के अलावा, प्राथमिकी में नामित लोगों में प्रविंदर सिंह गहलौत, तत्कालीन एमडी, इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) शामिल हैं; अमोल अवस्थी (यूएस अवस्थी का बेटा), मेसर्स कैटालिस्ट बिजनेस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर; अनुपम अवस्थी (यू.एस. अवस्थी का बेटा), मैसर्स कैटालिस्ट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर; विवेक गहलौत (प्रविंदर सिंह गहलौत के बेटे); पंकज जैन, ज्योति ग्रुप ऑफ कंपनीज और रेयर अर्थ ग्रुप, दुबई; संजय जैन (पंकज जैन के भाई), मैसर्स के अध्यक्ष। ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और ज्योति समूह की अन्य संस्थाओं के लाभकारी स्वामी; अमरिंदर धारी सिंह, मेसर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, दुबई; राजीव सक्सेना, चार्टर्ड एकाउंटेंट और मिडास मेटल इंटरनेशनल एलएलसी और कुछ अन्य कंपनियों के प्रमोटर; और पंकज जैन के कर्मचारी सुशील कुमार पचीसिया। सीबीआई ने कहा कि उसे अवस्थी के परिसर से 8.80 लाख रुपये नकद मिले हैं। एजेंसी को उनके आवास से परविंदर सिंह गहलौत और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से 5.5 करोड़ रुपये से अधिक के एफडीआर से संबंधित दस्तावेज भी मिले। इसके अलावा, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, गुरुग्राम, दिल्ली और सोनीपत में 19 अचल संपत्तियों से संबंधित 14 बैंक खातों और दस्तावेजों का विवरण भी मिला। पिछले साल अक्टूबर में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अवस्थी को बुक किया था और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में उनके कार्यालयों पर छापा मारा था।

इफको 2011 से केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है, जब उसके तत्कालीन अध्यक्ष सुरिंदर जाखड़ की रहस्यमय परिस्थितियों में एक फार्महाउस में मौत हो गई थी, जिसके शरीर पर गोलियों से छलनी थी और पुलिस ने इसे आकस्मिक गोलीबारी का मामला होने का दावा किया था। जाखड़ कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के पुत्र थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा सीबीआई और ईडी को भेजे गए एक संदर्भ में कुछ विदेशी देशों से उर्वरक के लिए कच्चे माल की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। अवस्थी उस समय इफको के एमडी थे और इस पद पर बने हुए हैं। 2018 में, सरकार ने लोकसभा को सूचित किया था कि उसने सीबीआई को विभिन्न अनियमितताओं के लिए इफको और अवस्थी की जांच करने के लिए कहा था। सरकार ने कहा था कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी बाद में जांच की जानी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल 10 अक्टूबर को बताया था कि दुबई, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में स्थित तीन कंपनियों के साथ इफको के लेन-देन को ड्यूश बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिका (डीबीटीसीए) ने अमेरिकी वित्तीय निगरानी संस्था, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसीएन) को लाल झंडी दिखा दी थी।

. जुलाई 2014 में, डीबीटीसीए द्वारा दायर एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) ने इफको के 14 लेनदेन को चिह्नित किया जिसमें 18.46 मिलियन डॉलर के हस्तांतरण और प्रेषण शामिल थे। एसएआर ने “संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के एमडी और सीईओ पर मिली नकारात्मक जानकारी” का हवाला दिया। 7 अगस्त, 2018 को, सरकार ने लोकसभा को बताया था कि सीबीआई को इफको के एमडी यूएस अवस्थी और उनके परिवार के सदस्यों सहित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों से संबंधित-2013 और 2017 के बीच प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए कहा गया था। तत्कालीन उर्वरक राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था, “उर्वरक विभाग ने इफको में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से संबंधित विभिन्न शिकायतों को जांच / रिपोर्ट के लिए सीबीआई को भेजा है और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है।” इंद्रजीत ने कहा कि जिन मामलों की उर्वरक मंत्रालय ने सीबीआई से जांच करने को कहा था, वे इफको के प्रबंध निदेशक, उनके बेटों, रिश्तेदारों और सहकारी से जुड़े दोस्तों द्वारा कथित धन शोधन से संबंधित हैं।