ईडी ने आंध्र प्रदेश में मानव बाल निर्यातकों का छापा मारा, 2.90 करोड़ रुपये नकद जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने आंध्र प्रदेश में कुछ मानव बाल निर्यातकों पर छापेमारी के बाद 2.90 करोड़ रुपये की “बेहिसाब” नकदी, कुछ मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त किए हैं।

इसने कहा कि तलाशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत की गई और राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में इन व्यापारियों के आठ परिसरों को कवर किया गया।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, “बारह मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप, एक कंप्यूटर, हाथ से लिखी डेयरियां, ‘कच्चा’ खाता बही और 2.90 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई।”

इसमें कहा गया है कि ये निर्यातक अपने परिसर में मिली नकदी के स्रोत के बारे में ‘स्पष्ट नहीं कर सके’।

एजेंसी ने कहा कि जब वह कुछ ऑनलाइन चीनी सट्टेबाजी ऐप्स (इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन) के खिलाफ एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही थी, तो उसे मामले में ठोकर लगी।

“यह देखा गया कि मानव बाल व्यापारियों को 16 करोड़ रुपये के हवाला भुगतान का भुगतान किया गया था और इसके परिणामस्वरूप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित बाल व्यापारियों के खिलाफ फेमा जांच शुरू की गई थी,” यह कहा।

जांच में पाया गया कि “कई घरेलू व्यापारी हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता स्थित विदेशी व्यापारियों को कच्चे बाल एकत्र और बेच रहे थे”।

ईडी ने कहा, “इन बालों की भारत से तस्करी मोरेह (मणिपुर), जोखावथर (मिजोरम) और आइजोल (मिजोरम) आदि में म्यांमार के मांडले में सड़क बिंदुओं के माध्यम से की जाती है।”

अंततः, यह बाल चीन में अपना रास्ता खोज लेता है, जहां इन्हें घरेलू चीनी बाल के रूप में लेबल किया जाता है और संसाधित किया जाता है, यह कहा।

एजेंसी ने दावा किया, “चीनी व्यापारी आयात के समय 28 प्रतिशत के आयात शुल्क से बचने में सक्षम हैं और तस्करी वाले भारतीय बालों को चीनी बालों के रूप में दावा करके निर्यात के समय 8 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन भी अर्जित करते हैं।”

इसमें कहा गया है कि कई भारतीय निर्यातकों पर यह भी संदेह है कि वे प्राप्तकर्ता देश में आयात शुल्क से बचने के लिए निर्यात किए गए मानव बाल का मूल्य/गुणवत्ता के संदर्भ में कम आंकलन कर रहे हैं।

इसने कहा कि छापे में पाया गया कि हैदराबाद के दो व्यापारियों ने लिंक्युन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और डोकीपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पेटीएम खातों जैसे “अवैध” चीनी ऐप के माध्यम से उत्तर-पूर्व के व्यापारियों को घरेलू बिक्री के लिए 3.38 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

“कुछ म्यांमार नागरिक स्थायी रूप से हैदराबाद में तैनात हैं, और स्थानीय रूप से मानव बाल खरीद रहे हैं और फिर इसे कम कीमत पर भारतीय व्यक्तियों / संस्थाओं के आईईसी (आयात निर्यात कोड) का उपयोग करके म्यांमार को निर्यात कर रहे हैं।

इसने दावा किया, “अंतर राशि या तो स्थानीय रूप से या हवाला चैनलों के माध्यम से तय की जाती है।”

एजेंसी ने कहा कि उसे प्रथम दृष्टया संदेह है कि म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम, ऑस्ट्रिया आदि को निर्यात किए गए मानव बाल का कम चालान किया गया है।

“साक्ष्यों से आगे पता चला है कि कुछ संस्थाओं को अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में मानव बाल की बिक्री के खिलाफ भुगतान प्राप्त हो रहा है और बाद में नकद वापस ले लिया जाता है और उनके मालिकों को सौंप दिया जाता है।

इसमें आरोप लगाया गया है, ‘ज्यादातर निर्यातक उचित बहीखाता नहीं रख रहे हैं और आयकर देनदारी से भी बच रहे हैं।’

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