महाराष्ट्र, गोवा में इस्पात निर्माण समूह पर छापे के बाद आईटी विभाग ने 175 करोड़ रुपये की काली आय का पता लगाया

सीबीडीटी ने शनिवार को कहा कि आयकर (आईटी) विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा में स्थित एक स्टील निर्माण और व्यापारिक समूह पर छापे के बाद 175 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी का पता लगाया है।

महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और अहमदनगर जिलों और गोवा में बुधवार को तलाशी ली गई और कुल 44 परिसरों को कवर किया गया।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक बयान में कहा गया है, “अब तक कुल 175.5 करोड़ रुपये की बेहिसाबी आय का पता चला है, जिसमें बेहिसाब नकदी और आभूषण, स्टॉक की कमी और अधिकता और फर्जी खरीद शामिल है।” .

इसने कहा कि 3 करोड़ रुपये की “बेहिसाब” नकदी और 5.20 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।

सीबीडीटी ने दावा किया कि तलाशी के दौरान 1.34 करोड़ रुपये मूल्य के 194 किलोग्राम “बेहिसाब” चांदी के लेख मिले हैं और निर्धारिती द्वारा अतिरिक्त आय के रूप में “स्वीकार और घोषित” किए गए हैं।

“खोज के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि समूह विभिन्न नकली चालान जारीकर्ताओं से स्क्रैप और स्पंज आयरन की फर्जी खरीद की बुकिंग की धोखाधड़ी के अभ्यास में लिप्त था,” यह कहा।

इसमें कहा गया है, ‘फर्जी चालान जारी करने वालों के परिसरों को भी तलाशी के दौरान कवर किया गया।

बयान में कहा गया है कि ऐसे चालान जारीकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने केवल बिल की आपूर्ति की, लेकिन कोई सामग्री नहीं और इसे वास्तविक खरीद के रूप में दिखाने और जीएसटी इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए नकली ई-वे बिल भी बनाए।

“पुणे में जीएसटी अधिकारियों के सक्रिय समर्थन के साथ, नकली ई-वे बिलों की पहचान करने के लिए वाहन आंदोलन ट्रैकिंग ऐप का उपयोग किया गया था।

बयान में कहा गया है, ‘इन पार्टियों से अब तक कुल फर्जी खरीद की पहचान की गई है, जिसकी कीमत करीब 160 करोड़ रुपये है।

सीबीडीटी ने दावा किया कि कर अधिकारी ने परिसर से “3.5 करोड़ रुपये के माल की कमी और 4 करोड़ रुपये के अतिरिक्त स्टॉक को पाया, और इसे निर्धारितियों द्वारा स्वीकार किया गया है”।

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