अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी को भेजा गया, विदेशी कोण पर संदेह, लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल की गई 27 कंपनियों की सूची

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग सह जबरन वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख (71) की 6 नवंबर तक पुलिस रिमांड हासिल कर ली है। न्यायाधीश पीबी जाधव की अध्यक्षता वाली मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह द्वारा पेश किए गए सबूतों के बाद पुलिस रिमांड की अनुमति दी, जिन्होंने ईडी के लिए तर्क दिया था।

ईडी ने कहा कि ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि मंत्री ने कथित तौर पर कई कंपनियों के माध्यम से सौदे किए थे और पूरे मनी लॉन्ड्रिंग में एक संभावित विदेशी कोण से इंकार नहीं किया जा सकता है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से देशमुख परिवार या परिवार के करीबी सहयोगियों द्वारा प्रबंधित 27 कंपनियों की एक सूची तैयार की। रिमांड आवेदन में ईडी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि कैसे कंपनियों और ट्रस्टों के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई। देशमुख के बेटे हृषिकेश ने कथित तौर पर सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन द्वारा दिए गए नकली दान के माध्यम से धन को लूटने के लिए अपने शिक्षा ट्रस्ट श्री साईं शिक्षण संस्थान का इस्तेमाल किया था। ईडी ने अपने रिमांड अर्जी में इसका जिक्र किया था.

ईडी के रिमांड आवेदन में कहा गया है, “ट्रस्ट का गठन, प्रबंधन और नियंत्रण अनिल देशमुख और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है और (उन्होंने) दिल्ली स्थित पेपर कंपनियों की मदद से रिश्वत के पैसे को लूटा।” ईडी ने आगे कहा कि ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि मंत्री ने कथित तौर पर कई कंपनियों के माध्यम से सौदे किए थे और पूरे मनी लॉन्ड्रिंग में एक संभावित विदेशी कोण से इंकार नहीं किया जा सकता है।

एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग सह जबरन वसूली मामले में 12 घंटे की पूछताछ के बाद मंगलवार को देशमुख को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 21 अप्रैल को सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तत्कालीन गृह मंत्री के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू की थी।

मामला, संक्षेप में, यह है कि परम बीर सिंह, जिन्हें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार द्वारा मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में हटा दिया गया था, ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने गृह मंत्री के रूप में विवादास्पद पुलिस वाले सचिन वेज़ को रुपये इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। मुंबई के बार, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से हर महीने 100 करोड़ रुपये, जिसमें 1,750 बार और रेस्तरां से 40-50 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखे आठ पन्नों के पत्र में यह आरोप लगाया था।

इसने निष्पक्ष जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष परम बीर सिंह और वकील जयश्री पाटिल द्वारा आपराधिक जनहित याचिका का एक समूह देखा। स्थिति को अभूतपूर्व बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निगम ने उनकी रिमांड का विरोध किया और कहा कि देशमुख को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है. उन्होंने तर्क दिया कि ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देशमुख “बदतर, एक संदिग्ध” था और आरोपी नहीं था। देशमुख के वकीलों ने ईडी से यह बताने की मांग की कि अचानक वह कैसे संदिग्ध से आरोपी बन गया। इस पर ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि देशमुख के परिवार के सदस्य सीधे तौर पर 13 कंपनियों को नियंत्रित करते हैं, जबकि 14 कंपनियां परिवार के करीबी लोगों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं।

ईडी ने बताया कि इन कम्पोइनों का इस्तेमाल गलत तरीके से पैसे जमा करने और घुमाने के लिए किया जाता था। ईडी ने आगे कहा कि इनमें से कुछ कंपनियों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं है और इनका इस्तेमाल फंड के रोटेशन के लिए किया जा रहा है। एजेंसी ने कहा कि मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए पूर्व मंत्री की हिरासत की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि 100 करोड़ रुपये के शोधन का आरोप लगाया गया है। ईडी ने कहा कि इस स्तर पर एक विदेशी कोण से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे तौर पर शामिल थे।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के नमूने पेश करते हुए कहा कि इनमें से कुछ कंपनियों ने ऐसे ऋणों के लिए कोई लिखित समझौता किए बिना अहमदाबाद स्थित विभिन्न व्यक्तियों से असुरक्षित ऋण लिया था। ईडी ने कहा कि 4.75 करोड़ रुपये की संपत्ति मूल्य वाली एक कंपनी थी जिसे देशमुख के स्वामित्व वाली कंपनी ने 2010 में महज 3.65 लाख रुपये में अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ ही समय में देशमुख की कंपनी ने इसे 4.75 करोड़ रुपये में बेच दिया।

देशमुख पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच विभिन्न ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से लगभग 4.7 करोड़ रुपये नकद में अवैध रूप से प्राप्त किए, जब वह महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे।