जांच में तेजी आई, भानुमती में भारतीयों, अनिवासी भारतीयों को आईटी नोटिस भेजे गए; सरकार द्वारा गठित पैनल द्वारा पर्यवेक्षित नोटिस

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पेंडोरा पेपर्स के विवरण का खुलासा करने के बाद, यह दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति और व्यवसाय ऑफशोर टैक्स हैवन में कंपनियों और ट्रस्टों का उपयोग करके पता लगाने से बचने के लिए लिफाफे को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई है।

पेंडोरा पेपर्स की जांच के लिए सरकार द्वारा स्थापित मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) ने आयकर विभाग के माध्यम से चल रही जांच में नामित भारतीयों के “अधिकांश” को नोटिस भेजने की निगरानी की है। खुलासे में शामिल अनिवासी भारतीयों को नोटिस भी भेजे गए हैं और उनसे अपने निवास की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी जो एमएजी के सदस्य हैं, ने कहा कि निकाय की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। एमएजी का नेतृत्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें सीबीडीटी, प्रवर्तन निदेशालय, आरबीआई और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के प्रतिनिधि होते हैं।

समझा जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 131 (जो आय के कथित छिपाने से संबंधित है) के तहत नोटिस भेजे गए हैं।

एमएजी की स्थापना 4 अक्टूबर, 2021 को की गई थी, जिस दिन द इंडियन एक्सप्रेस ने इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) और 150 अन्य मीडिया संगठनों के सहयोग से, 14 अपतटीय द्वारा स्थापित 29,000 अपतटीय संस्थाओं के विवरण का खुलासा करते हुए अपनी चल रही श्रृंखला शुरू की थी। सेवा प्रदाताओं।

300 से अधिक भारतीय नामों में से, अब तक द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 60 प्रमुख व्यक्तियों और कंपनियों की अपतटीय होल्डिंग्स की पुष्टि और सत्यापन किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि नोटिस में करदाता का नाम पूछा गया है कि क्या अपतटीय इकाई / ट्रस्ट की स्थापना के बारे में जानकारी सही थी; किस अपतटीय सेवा प्रदाता ने इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी; और क्या उनके/उनके अस्तित्व को उनके वार्षिक कर रिटर्न दाखिल करते समय अनुसूची एफए (विदेशी संपत्ति) में घोषित किया गया था।

गौरतलब है कि अधिकारियों ने कहा, नवीनतम अपतटीय डेटा लीक के मद्देनजर एमएजी ने “सभी चैनलों का अभ्यास किया है।” एक चैनल डीटीएए (डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट) रूट बना रहता है, जिसमें जिन क्षेत्राधिकारों के साथ भारत की एक्सचेंज व्यवस्था होती है, उन्हें सूचना भेजी जाती है। दूसरा एफआईयू का कार्यालय है।

अधिकारियों ने कहा, यह पहली बार एक अपतटीय मीडिया जांच के बाद किया गया है और एफआईयू द्वारा नई दिल्ली से अपतटीय क्षेत्राधिकार में भेजे गए प्रश्नों के जवाब पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि प्रमुख भारतीयों के एक दर्जन से अधिक मामलों में, पिछली जांच और मामले पहले से ही चल रहे थे और संदिग्ध कर चोरी या विदेशी संपत्ति को छिपाने के आरोपों में नए भानुमती सुराग जोड़े गए हैं।

पनामा पेपर्स (2016) और पैराडाइज पेपर्स (2017) जैसे पिछले अपतटीय लीक में भी शामिल व्यक्तियों के कई मामलों का पता लगाया गया है। प्रारंभिक एमएजी बैठकों के दौरान, सीबीडीटी और ईडी जैसी एजेंसियों को अपनी मौजूदा खुफिया जानकारी और नामित लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि कितने व्यक्तियों ने पहले से ही आर्थिक अपराधों और जांच के तहत ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह या पनामा जैसे बड़े टैक्स हेवन के अलावा समोआ, बेलीज या कुक आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन में एक अपतटीय नेटवर्क बनाया है। भानुमती पेपर्स में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से कुछ जेल में हैं और जांच के कई विषय जमानत पर हैं।

पेंडोरा सूची में डिफॉल्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने कथित तौर पर अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से को अपतटीय कंपनियों के चक्रव्यूह में बदल दिया। कई प्रमोटरों ने अपनी संपत्ति को ऑफशोर ट्रस्टों में पार्क कर दिया, व्यक्तिगत गारंटी से खुद को प्रभावी ढंग से बचाने के लिए अपने व्यवसायों द्वारा ऋण चूकने के लिए।

जबकि अपतटीय ट्रस्टों को भारत में कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारिक परिवारों को ट्रस्टों की स्थापना के लिए क्या प्रेरित किया गया है, संपत्ति शुल्क की वापसी का डर है, जो 1985 में इसके उन्मूलन तक 85 प्रति था। प्रतिशत

यह इस अखबार द्वारा आईसीआईजे के साथ रिपोर्ट किया गया आठवां लीक है। सरकार ने कहा कि एचएसबीसी, पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स जैसे पहले लीक के बाद, उसने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 लागू किया था।

मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था, “पनामा और पैराडाइज पेपर्स में की गई जांच में लगभग 20,352 करोड़ रुपये (15.09.2021 की स्थिति) के अघोषित क्रेडिट का पता चला है।”

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