13.78 करोड़ रुपये जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए बनाई गई 18 फर्जी कंपनियां

निखिल भारद्वाज

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

लुधियाना, 20 नवंबर

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कमिश्नरेट (लुधियाना) ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिफंड से जुड़े एक रैकेट का 13.78 करोड़ रुपये का खुलासा किया है। आरोपियों ने इसके लिए देशभर में 18 फर्जी फर्में बनाई थीं।

सीजीएसटी के इंस्पेक्टर (निवारक) रोहित मीणा की शिकायत पर दिल्ली के सैनिक फार्म निवासी नरिंदर चुघ (किंगपिन) सहित छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है; सतीश शर्मा (लेखाकार); रोहित कुमार गुप्ता (बैंकिंग संचालन करने के लिए जिम्मेदार); अंकुर गर्ग (चार्टर्ड अकाउंटेंट), अमन सागर (बैंकिंग संचालन का प्रबंधन) और राम बिलास यादव।

सीजीएसटी अधिकारियों ने कहा कि चुग अपने सहयोगियों के साथ 18 फर्मों का संचालन कर रहा था, जिनमें से 12 पंजाब में और शेष दिल्ली और हरियाणा में स्थित थीं।

ये फर्में माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना आईटीसी को पारित करने / प्राप्त करने में शामिल थीं और जीएसटी रिफंड का लाभ उठाकर उसका मुद्रीकरण कर रही थीं।

आरोपी ने निर्यात आवश्यकताओं को पूरा किए बिना निर्यात लाभ प्राप्त करने में भी लिप्त था। उन्होंने 8.97 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी रिफंड के माध्यम से 4.80 करोड़ रुपये (कुल 13.78 करोड़ रुपये) के मुद्रीकरण का भी लाभ उठाया। जिला अटॉर्नी (कानूनी) ने अपनी राय में कहा कि आरोपी ने फर्जी जीएसटी बिल जारी करके सरकारी खजाने को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है जिसमें आईटीसी का धोखाधड़ी से लाभ शामिल है।

सहायक उप निरीक्षक दीदार सिंह (जांच अधिकारी) ने कहा कि मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

काम करने का ढंग

18 कंपनियों में से, 12 पंजाब में स्थित थीं, और शेष दिल्ली और हरियाणा में 8.97 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और जीएसटी रिफंड के माध्यम से 4.80 करोड़ रुपये (कुल 13.78 करोड़ रुपये) का मुद्रीकरण किया।