सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीडिया बैरन राघव बहल को ईडी की दंडात्मक कार्रवाई से बचाया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया बैरन राघव बहल को उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की।

दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसने 3 दिसंबर को मामले को रद्द करने की मांग करने वाली बहल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था, हालांकि, उसे अंतरिम संरक्षण का कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

“जारी नोटिस। इस बीच, कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ”भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को बहल के मामले का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर ध्यान देने के बाद आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने बहल की ताजा अपील को इस मुद्दे पर लंबित अपील के साथ टैग करने का भी आदेश दिया। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया, “एक एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की गई है क्योंकि उच्च न्यायालय ने मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की है।”

3 दिसंबर को, उच्च न्यायालय ने ईडी को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग के अलावा, जांच अधिकारी द्वारा बहल को जारी किए गए नोटिस को भी चुनौती दी थी। “क्या आपका आधिपत्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (मूल अपराध से संबंधित मामले में) दिए गए बिना किसी कठोर कदम के उसी आदेश को देने पर विचार करेगा?” बहल के वकील ने दलील दी थी।

“मैं इस पर विचार नहीं करता, श्रीमान,” एचसी न्यायाधीश ने जवाब दिया था और 27 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

याचिकाकर्ता के खिलाफ ईडी का मामला आयकर (आईटी) विभाग की शिकायत से उत्पन्न हुआ है और लंदन में एक अज्ञात संपत्ति खरीदने के लिए धन के कथित शोधन से संबंधित है।

आयकर विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्धारण वर्ष (AY) 2018-2019 के लिए दाखिल रिटर्न में कथित अनियमितताओं के लिए कार्यवाही शुरू की थी।

बहल के वकील ने कहा था कि फिर से दाखिल करने के बाद, निर्धारण अधिकारियों द्वारा AY 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न को अब मंजूरी दे दी गई है, और इसलिए, मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

“काले धन की शिकायत के आधार पर, ईडी की कार्यवाही शुरू हुई। अब कोई उल्लंघन नहीं है, अपराध की कोई आय नहीं है। आईटी (प्राधिकरण) ने 2021 में 2018-2019 के आयकर रिटर्न को स्वीकार कर लिया है, ”उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया था।

बहल के वकील ने कहा था कि जबकि काले धन की कार्यवाही को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, जिसने पहले उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया था, उस मामले में, ईडी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में नोटिस जारी कर रहा है।

याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि भाल ने “कोई गलत नहीं किया है”, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जांच की प्रक्रिया को “वास्तव में या कानून के किसी भी अस्तित्व के आधार के बिना” जारी रखने से उसके जीवन पर “हानिकारक प्रभाव” पड़ता है, व्यापार, और प्रतिष्ठा।

“प्रतिवादी ने इसे नजरअंदाज कर दिया है, और 16.11.2021 को आगे समन जारी किया है, अब परिवार के सभी सदस्यों यानी याचिकाकर्ता के साथ-साथ याचिकाकर्ता के बेटे, बेटी और पत्नी के खिलाफ, अगले 24 घंटों के भीतर पेश होने के लिए,” यह कहा गया।

ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही का मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष नहीं है और तर्क दिया कि एजेंसी द्वारा जांच को इस अनुमान पर नहीं रोका जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाएगा।

ईडी के वकील ने कहा था कि वह एजेंसी की ओर से जवाब दाखिल करेंगे और याचिकाकर्ता को केवल जांच के लिए बुलाया जा रहा है।

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