अखिलेश के सहयोगियों की तलाशी के बाद आईटी विभाग: फर्जी निवेश, अघोषित आय

उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 30 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाने के दो दिन बाद, आयकर विभाग ने मंगलवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उसने अघोषित आय, फर्जी ऋण और बेनामी संपत्तियों में निवेश का पता लगाया है – सभी की राशि सैकड़ों करोड़ रुपये है। रुपये।

बयान में बयान में किसी व्यक्ति या कंपनी का नाम नहीं था, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की कि विवरण उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं के सहयोगियों के परिसरों में नवीनतम खोजों से संबंधित हैं।

शनिवार को, कर विभाग ने समाजवादी पार्टी (सपा) के एक नेता और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले तीन अन्य लोगों के घरों की तलाशी ली, जिस पर पार्टी ने नाराजगी जताई, जिसमें विभाग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया था। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले।

“आयकर विभाग ने 18.12.2021 को विभिन्न व्यक्तियों और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जो यूपी और कर्नाटक में सिविल निर्माण और रियल एस्टेट के व्यवसाय में लगे हुए थे और शैक्षणिक संस्थान चला रहे थे। कोलकाता के एक एंट्री ऑपरेटर को भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया है।

कर विभाग ने कहा कि सिविल निर्माण में लगी कई संस्थाओं को करोड़ों रुपये के फर्जी खर्च का दावा करने में शामिल पाया गया।

“एक कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशकों की 86 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है। इसमें से संबंधित व्यक्ति ने अपनी अघोषित आय के रूप में 68 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की है और उस पर कर का भुगतान करने की पेशकश की है।

यह इंगित करते हुए कि मुखौटा कंपनियों का कथित रूप से धन के लिए इस्तेमाल किया गया था, विभाग ने कहा कि उसने अस्पष्टीकृत आय और लगभग 12 करोड़ रुपये के निवेश का पता लगाया है, साथ ही एक मुखौटा कंपनी में 11 करोड़ रुपये के अस्पष्ट निवेश की पहचान के अलावा, बेनामी संपत्तियों में निवेश के अलावा। 3.5 करोड़ रु.

इसने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक मालिकाना फर्म के 150 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार से संबंधित खातों की पुस्तकों का पता नहीं लगाया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि कोलकाता स्थित एक आवास प्रवेश प्रदाता के खिलाफ भी तलाशी ली गई, जिसने कथित तौर पर 408 करोड़ रुपये की फर्जी शेयर पूंजी और 154 करोड़ रुपये के फर्जी असुरक्षित ऋण की आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए विभिन्न मुखौटा कंपनियों का गठन किया था।

कर विभाग ने कहा, “खोज के दौरान हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डेटा सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।”

विभाग ने कहा कि बेंगलुरु स्थित एक ट्रस्ट और उससे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ भी तलाशी ली गई, और 1.12 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई, साथ ही इस बात के सबूत भी दिए गए कि लगभग 10 करोड़ रुपये की कैपिटेशन फीस नकद में एकत्र की गई थी।

इसके अलावा, लगभग 80 लाख रुपये, गैर-भरोसेमंद उद्देश्यों के लिए दान की आड़ में कुछ केरल-आधारित संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए, जिनमें मार्काजू सक्फाथी सुन्निया ट्रस्ट और मरकज़ नॉलेज सिटी ट्रस्ट शामिल हैं, दोनों खाड़ी देशों के साथ संबंध रखते हैं, ट्रस्टियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए थे। , कर विभाग ने कहा।

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