बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी कंपनी के निदेशकों को दिल्ली की अदालत ने दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने एक कंपनी के निदेशकों को जमानत दे दी, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1200 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में आरोपी थे।

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कंपनी मेसर्स जय पॉलीकेम इंडिया लिमिटेड के सहयोगी संदीप सिंह मधोक और सतेंद्र सिंह मधोक को जमानत दे दी। उन पर एसबीआई के नेतृत्व वाले 12 बैंकों के एक संघ से ऋण लेकर 1,800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कथित तौर पर “काल्पनिक संस्थाओं का उपयोग करके लेनदेन किया, वित्तीय और स्टॉक स्टेटमेंट को गढ़ा और हेरफेर किया और व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों को दिखाते हुए पैसे का गबन किया”।

अदालत ने कहा कि ईडी की जांच 30 अक्टूबर, 2021 को उनकी शिकायत दर्ज करने के बावजूद पूरी नहीं हुई थी। “ईडी ने यह नहीं कहा है कि उसकी जांच लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में पूरी हो गई है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि सिर्फ 611 करोड़ रुपये में लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटाए गए हैं और इसकी जांच अभी भी अपराध की शेष आय का पता लगाने जा रही है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसकी जांच अन्य लोगों के अलावा योग्य अभियुक्तों/आवेदकों पर भी चल रही है, ”अदालत ने कहा।

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