अमेरिकी दंपति पर बिटकॉइन में 4.5 बिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग का आरोप: यहां बताया गया है कि यह कैसे हुआ

एक अमेरिकी विवाहित जोड़े को मंगलवार को अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कथित तौर पर लगभग 4.5 बिलियन डॉलर के चोरी हुए बिटकॉइन को लूटने की कोशिश करने के आरोप में कहा गया था। क्रिप्टोक्यूरेंसी पहली बार 2016 के एक बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज हैक के दौरान चोरी हो गई थी, उस समय कम से कम 120,000 बिटकॉइन चोरी हो गए थे, और माना जाता है कि इसकी कीमत $ 65 मिलियन थी।

अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों ने एक प्रेस बयान में इसे “चोरी की क्रिप्टोकरेंसी की रिकॉर्ड-टूटने वाली राशि” कहा और कहा कि उन्होंने “उस हैक से जुड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी में कम से कम 3.6 बिलियन डॉलर जब्त किए हैं कि वे अब अपने सही मालिकों के पास लौटने की कोशिश करेंगे। “

मिलिए ऑपरेशन के ‘मास्टरमाइंड’ से

अमेरिकी अधिकारियों ने ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड इल्या डच लिचेंस्टीन और हीथर मॉर्गन को मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना है। हालांकि डीओजे ने सार्वजनिक रूप से उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की वास्तविक हैकिंग से नहीं जोड़ा है, जांच जारी है।

संयोग से मॉर्गन सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थे। उसने खुद को एक रैप गायक “रज्जलेखान” कहा, एक छद्म नाम जिसे उसने अपनी वेबसाइट पर चंगेज खान के लिए कहा था “लेकिन अधिक पिज्जाज़ के साथ।” रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने “साइबर अपराधियों से अपने व्यवसाय की रक्षा करने के लिए युक्तियाँ” पर भी सक्रिय रूप से लिखा और “धोखाधड़ी को कैसे रोकें” के बारे में एक क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज मालिक के साथ एक साक्षात्कार दिखाया।

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने क्रमशः 2009 और 2014 से खुद को सेल्सफोक के कर्मचारियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। मॉर्गन के लिंक्डइन से पता चलता है कि वह इंक मैगज़ीन और फोर्ब्स में एक पूर्व स्तंभकार भी थीं, जबकि लिचेंस्टीन की मिक्सरैंक, एंडपास और 500 स्टार्टअप में पिछली भूमिकाओं की सूची है।

घोटाले का खुलासा

2016 में, हांगकांग स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिटफिनेक्स ने कहा कि कम से कम $ 65 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति चोरी हो गई थी। Bitfinex ने कहा था कि हैकर्स द्वारा कुल 119,756 बिटकॉइन लिए गए थे और नुकसान के प्रभाव को साइट के उपयोगकर्ताओं के बीच साझा किया गया था। “हमने सभी खातों में नुकसान को सामान्य बनाने का फैसला किया है। कंपनी ने उस समय एक बयान में कहा था, “प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने पर, ग्राहक देखेंगे कि उन्हें 36.067 प्रतिशत का सामान्य नुकसान हुआ है।”

यह ध्यान देने योग्य है कि हैक की गई क्रिप्टो संपत्ति को कभी भी भुनाया नहीं गया था। यह संभव था क्योंकि अन्य सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों ने हैकर्स के पते को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसने उन्हें चोरी हुए बिटकॉइन को फिएट करेंसी में बदलने से रोक दिया। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित है जो किसी भी लेनदेन को ट्रैक करना आसान बनाती है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी पिछले साढ़े चार साल से हैकर्स के खातों में पड़ी थी। हालांकि, अगस्त 2021 में, अचानक से 760 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के बिटकॉइन को नए क्रिप्टो वॉलेट खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। द रिकॉर्ड द्वारा हाल ही में किए गए लेन-देन के सारांश के अनुसार, यह 10057.5798 बिटकॉइन से लेकर 12230.08861 बिटकॉइन तक था। इस विशाल फंड आंदोलन ने अधिकारियों को हैकर के वॉलेट पते का पता लगाने के लिए सतर्क कर दिया।

तथ्यों के एक संलग्न बयान के अनुसार, “अमेरिकी अधिकारियों ने बीटीसी ब्लॉकचैन पर चोरी की गई धनराशि का पता लगाया” क्योंकि हैक से प्राप्त आय प्रारंभिक प्राप्तकर्ता बटुए से लिचेंस्टीन और मॉर्गन द्वारा कथित रूप से नियंत्रित पर्स में स्थानांतरित हो गई थी।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने “लिचेंस्टीन के क्लाउड स्टोरेज खाते में सहेजी गई” फ़ाइल को डिक्रिप्ट किया, जिसमें 2,000 क्रिप्टो वॉलेट पते और उनकी निजी कुंजी शामिल थीं। बयान में कहा गया है, “ब्लॉकचैन विश्लेषण ने पुष्टि की कि लगभग सभी वॉलेट सीधे हैक से जुड़े थे।”

एनएफटी, सोना खरीदा

बिटकॉइन को अपने क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित करने के बाद, दोनों ने सोने, एनएफटी और $ 500 वॉलमार्ट उपहार कार्ड जैसी वस्तुओं पर आय खर्च की, रॉयटर्स ने बताया। आरोपी ने कथित तौर पर चोरी किए गए बिटकॉइन को लूटने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें लेनदेन को “हजारों” छोटे लेनदेन में विभाजित करना, उन्हें अन्य प्रकार के क्रिप्टो जैसे कि मोनरो में परिवर्तित करना और फिर डार्कनेट मार्केट का उपयोग करना शामिल है।

यूएस डीओजे के अनुसार, अल्फाबे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में कथित तौर पर दोनों द्वारा उपयोग किया जाता है। बयान में आगे कहा गया है कि कुछ धनराशि सेल्सफोक नामक कंपनी से जुड़े खाते में चली गई, जिसका स्वामित्व मॉर्गन के पास था।

बिटफाइनक्स क्या कह रहा है?

Bitfinex ने एक बयान में कहा कि वह “चोरी किए गए बिटकॉइन की वापसी के लिए हमारे अधिकारों को स्थापित करने के लिए” न्याय विभाग के साथ काम कर रहा था।

“अगर बिटफाइनक्स को चोरी हुए बिटकॉइन की वसूली प्राप्त होती है, तो बिटफिनेक्स उस तारीख से 18 महीने के भीतर वसूली प्राप्त करेगा, बकाया टोकन को पुनर्खरीद और जलाने के लिए बरामद शुद्ध धन के 80 प्रतिशत के बराबर राशि का उपयोग करेगा,” कंपनी ने कहा।