सीबीआई द्वारा गुजरात स्थित एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजी एसएल) पर 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किए जाने के कुछ दिनों बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
सीबीआई ने जहां कंपनी के सीएमडी ऋषि अग्रवाल समेत आरोपियों के खिलाफ देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल्स को मैप करने के लिए मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। सीबीआई ने यह भी पाया है कि एबीजी समूह की 98 संबंधित कंपनियां धन के लेन-देन में शामिल थीं।
“यह ईडी के लिए जांच के लिए एक उपयुक्त मामला है क्योंकि इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि पैसे को एक घुमावदार तरीके से ले जाया जा रहा है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मामले के कागजात की जांच की जा रही है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला जल्द ही दर्ज किया जाएगा।
ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार है।
संयोग से, यह पहली बार नहीं है जब एबीजी समूह ईडी के निशाने पर आया है। 2019 में, एजेंसी ने IL & FS के मामलों में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में समूह की सीमेंट निर्माण सहायक कंपनी से संबंधित 963 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की थी।
सूरत शहर के इच्छापुर में एबीजी शिपयार्ड का प्रवेश द्वार। (एक्सप्रेस फोटो हनीफ मालेक द्वारा)
जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रिपोर्ट किया गया था, ईडी की जांच में पाया गया था कि IFIN द्वारा तीसरे पक्ष के ऋण – IL & FS समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय शाखा – ABG समूह जैसी कंपनियों को IFIN को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
इससे पहले, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की एक रिपोर्ट में आईएफआईएन द्वारा 2010 से एबीजी समूह को दिए गए लगभग 1,080 करोड़ रुपये के 13 ऋणों में कई खामियां पाई गई थीं। जांच एजेंसी ने इनमें से कुछ लेन-देन को “सदाबहार अभ्यास” करार दिया था, जहां एबीजी समूह ने अपने खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदलने से रोकने के लिए आईएफआईएन से उधार लिए गए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया था।
एसएफआईओ की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2015 के लिए आईएफआईएन पर अपनी रिपोर्ट में एबीजी इंटरनेशनल और उसकी समूह फर्म ऑनवे इंडस्ट्रीज के जोखिम के मामले में अपर्याप्त सुरक्षा कवर को लाल झंडी दिखा दी थी। हालाँकि, सितंबर 2018 में ही IFIN ने ABG शिपयार्ड को अपने ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया था।
भारतीय स्टेट बैंक के मामले में, सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ प्राथमिक शिकायतकर्ता, इसी तरह की देरी को हरी झंडी दिखाई गई है। जबकि कंपनी को मंजूर किया गया ऋण 2013 में एनपीए हो गया और एक ऋण पुनर्गठन प्रयास इसे पुनर्जीवित करने में विफल रहा, जिसके कारण 2016 में दूसरी एनपीए घोषणा हुई। कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत केवल 2019 में सीबीआई को की गई थी। एजेंसी, जिसे प्राप्त हुआ अगस्त 2020 में दूसरी शिकायत, अब केवल 7 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मंगलवार को, सीबीआई ने मामले की जटिलता, कई बैंकों (28) और एबीजी की करीब 100 संबद्ध कंपनियों की संलिप्तता और यहां तक कि विभिन्न राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने के माध्यम से देरी की व्याख्या करने की मांग की। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि कंपनी 2001 से एसबीआई के साथ कारोबार कर रही है और डिफ़ॉल्ट ऋण का अधिकांश हिस्सा 2005 और 2012 के बीच वितरित किया गया था।
“यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि कुछ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने से बैंक धोखाधड़ी के मामलों का पंजीकरण और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा, राज्य सरकारों द्वारा डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत विशिष्ट सहमति के गैर-अनुपालन के कारण लगभग 100 उच्च मूल्य वाले बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज नहीं किए जा सके, जहां सामान्य सहमति वापस ले ली गई है।
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