ED ने ABG शिपयार्ड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गुजरात स्थित शिपिंग फर्म एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के खिलाफ कंपनी द्वारा 22,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण चूक के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

ईडी का मामला सीबीआई द्वारा 7 फरवरी को दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि कंपनी ने 28 बैंकों के एक संघ द्वारा उसे दिए गए ऋणों को डायवर्ट किया, और अपनी बहन की चिंताओं का इस्तेमाल राउंड-ट्रिप फंड और अन्य ऋणों की सेवा के लिए किया। जिस उद्देश्य के लिए उन्हें लिया गया था, उसके लिए उनका उपयोग करना।

सूत्रों ने कहा कि ईडी मामले में सीबीआई की प्राथमिकी में एबीजी के सीएमडी ऋषि अग्रवाल सहित एक ही आरोपी का नाम है।

“धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंडियन एक्सप्रेस ने मंगलवार को बताया था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रहा है।

सीबीआई ने आरोपियों को देश से भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पहले ही खोल दिया है। सूत्रों ने कहा कि ईडी सूट का पालन कर सकता है।

सीबीआई ने पाया है कि एबीजी ने कथित तौर पर 98 संबंधित कंपनियों का इस्तेमाल धन के लेन-देन में किया था, जो ईडी के अधिकारियों का कहना है कि स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करता है। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार है।

यह पहली बार नहीं है जब एबीजी ग्रुप ईडी के निशाने पर आया है। 2019 में, एजेंसी ने IL & FS के मामलों में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में समूह की एक सीमेंट निर्माण सहायक कंपनी से संबंधित 963 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की थी।

जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रिपोर्ट किया गया था, ईडी की जांच में पाया गया कि IFIN द्वारा तीसरे पक्ष के ऋण – IL & FS समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय शाखा – ABG समूह जैसी कंपनियों को IFIN को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।