सुप्रीम कोर्ट में सरकार: विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े मामलों में बैंकों को लौटाए गए 18,000 करोड़ रुपये

मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के मामलों में अपराधों की कुल आय रु। 67,000 करोड़।

सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से संबंधित मामलों में बैंकों को लगभग 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं, जो ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के मामलों में अपराधों की कुल आय रु। 67,000 करोड़।

कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा, अमित देसाई सहित वरिष्ठ वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों ने कड़े उपायों की वैधता और पीएमएलए में संशोधनों के संभावित दुरुपयोग पर सवाल उठाया है। पीएमएलए के आलोचकों ने तर्क दिया है कि इस क़ानून के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल था, जबकि वास्तविक दोषसिद्धि दर बहुत कम थी।

“आज तक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 4,700 मामलों की जांच की जा रही है और पिछले पांच वर्षों में हर साल जांच के लिए उठाए गए मामलों की संख्या 2015-16 में 111 मामलों से 2020-21 में 981 तक भिन्न है,” उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा विधेय अपराधों के लिए लगभग 33 लाख की प्राथमिकी दर्ज करने में से केवल 2,086 मामले पीएमएलए के तहत जांच के लिए उठाए गए थे।

“इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रयासों ने घरेलू कानूनों में व्यापक श्रेणी के अपराधों को शामिल करने की लगातार वकालत की है,” उन्होंने कहा।

सुप्रीम कोर्ट 200 से अधिक याचिकाओं के एक बड़े बैच की सुनवाई कर रहा है जो कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देते हैं जिनका उपयोग वित्तीय और अन्य अपराधों में धन के निशान को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अपील ने सुप्रीम कोर्ट से कानून के तहत अपराध की आय की तलाशी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे की जांच करने के लिए कहा है।

15 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने तेजी से जांच की आवश्यकता पर बल दिया था, अगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक खुफिया इनपुट मिलता है, जो कि बड़े पैमाने पर अवैध धन-शोधन का संकेत देता है, यह देखते हुए कि “नकद प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करता है”।