सीबीआई ने एनएसई के पूर्व शीर्ष अधिकारी और चित्रा रामकृष्ण के सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर (GOO) आनंद सुब्रमण्यम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2018 में एक्सचेंज में हेराफेरी के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

“सुब्रमण्यम को गुरुवार देर रात चेन्नई में अधिकारियों की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। उसे आज एक सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा, ”सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा।

सीबीआई ने पहले सुब्रमण्यम से 21 फरवरी को पूछताछ खत्म करते हुए तीन दिन तक पूछताछ की थी। वह पूर्व एमडी-सीईओ चित्रा रामकृष्ण और पूर्व सीईओ रवि नारायण से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। रामकृष्ण से जहां पिछले शुक्रवार को पूछताछ हुई थी, वहीं नारायण से पिछले शनिवार को पूछताछ की गई थी.

इस सप्ताह की शुरुआत में, सीबीआई की एक टीम ने मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) कार्यालय का भी दौरा किया और मामले से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए।

सीबीआई के अनुसार, पूछताछ सेबी की एक रिपोर्ट के आलोक में की जा रही थी जिसमें कहा गया था कि रामकृष्ण एक “हिमालयी योगी” के साथ गोपनीय एनएसई जानकारी साझा कर रहे थे और नियमों के उल्लंघन में सुब्रमण्यम की नियुक्ति के लिए उन्हें दोषी ठहराया था।

दो हफ्ते पहले एक आदेश में, सेबी ने रामकृष्ण और कुछ अन्य को सुब्रमण्यम को GOO और MD के सलाहकार के रूप में नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए दंडित किया था। सेबी ने कहा कि सुब्रमण्यम की नियुक्ति में एक ‘योगी’ ने उनका मार्गदर्शन किया।

रिपोर्ट के बाद, आयकर विभाग ने रामकृष्ण और सुब्रमण्यम के आवासों की तलाशी ली, जो एक तीसरे पक्ष को आंतरिक विनिमय जानकारी पास करके किए गए अवैध लाभ के आरोपों की जांच के हिस्से के रूप में था।

2018 का मामला एनएसई में को-लोकेशन सुविधा (जहां ब्रोकर अपने सर्वर के लिए “रैक स्पेस” खरीद सकते हैं) के माध्यम से कुछ ब्रोकरों को ट्रेडिंग सिस्टम तक तरजीही पहुंच के आरोपों से संबंधित है, प्रारंभिक लॉगिन और “डार्क फाइबर”, जो कर सकते हैं एक ट्रेडर को एक्सचेंज के डेटा फीड तक दूसरी तेजी से विभाजित करने की अनुमति दें। यहां तक ​​कि स्प्लिट-सेकेंड एज को भी ट्रेडर को भारी लाभ दिलाने में सक्षम माना जाता है।

सीबीआई ने मामले में दिल्ली स्थित ओपीजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और प्रमोटर संजय गुप्ता और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार, 2010 और 2014 के बीच, गुप्ता ने एनएसई के अज्ञात अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश में एनएसई सर्वर आर्किटेक्चर का दुरुपयोग किया और यहां तक ​​कि सेबी के अधिकारियों को रिश्वत भी दी।

“गुप्ता ने अपने बहनोई अमन कोकराडी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की मदद से एनएसई के डेटा सेंटर के कर्मचारियों को प्रबंधित किया, जिन्होंने एनएसई एक्सचेंज सर्वर के समय पर स्विच करने के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा, एनएसई के अज्ञात अधिकारियों ने ओपीजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को उन सर्वरों तक पहुंच प्रदान की जो तकनीकी रूप से नवीनतम थे और उस विशेष अवधि में सबसे कम भीड़भाड़ वाले थे। इससे ओपीजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को एनएसई के एक्सचेंज सर्वर पर सबसे पहले लॉग इन करने में मदद मिली, “सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है।

अनुचित पहुंच का आरोप पहली बार जनवरी 2015 में एक व्हिसलब्लोअर द्वारा लगाया गया था। व्हिसलब्लोअर ने सेबी को लिखा, आरोप लगाया कि कुछ ब्रोकर अपने अनुचित लाभ के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग में संलग्न होने के दौरान बेहतर हार्डवेयर विनिर्देशों के साथ एनएसई सिस्टम में लॉग इन करने में सक्षम थे। एल्गोरिथम ट्रेडिंग, या बाजार की भाषा में “एल्गो”, उन्नत गणितीय मॉडल के उपयोग से सुपरफास्ट गति से उत्पन्न ऑर्डर को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यापार का स्वचालित निष्पादन शामिल होता है।

सेबी द्वारा एक तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट में बाद में पाया गया कि ओपीजी सिक्योरिटीज ने 2010-2014 में अधिकांश व्यापारिक दिनों में चयनित टीबीटी (टिक-बाय-टिक) सर्वर पर लगातार लॉग इन किया था और बेहतर हार्डवेयर वाले सर्वर तक भी पहुंच थी। इस बिंदु पर, गुप्ता पर आरोप है कि उसने अपनी जांच में अनुकूल आदेश के लिए सेबी के अधिकारियों को रिश्वत दी थी।

रामकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएसई के एमडी और सीईओ थे, जबकि नारायण अप्रैल 1994 से मार्च 2013 तक उस पद पर रहे।