ईडी ने रेत खनन मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली, 3 अप्रैल

पंजाब के अवैध रेत खनन मामले में एक नवीनतम विकास में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी और अन्य अभियोजन पक्ष का सामना कर रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने एक आरोप पत्र दायर किया है।

हनी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ विशेष जालंधर कोर्ट में धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तारीख तय की है। हनी के वकील हरनीत ओबेरॉय ने आईएएनएस से संपर्क करने पर बोलने से इनकार कर दिया।

ईडी को दो बार हनी की हिरासत मिली और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें ईडी ने 3 और 4 फरवरी की दरम्यानी रात को गिरफ्तार किया था.

ईडी ने कहा था, “हनी टाल-मटोल कर रहा था और जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा था।”

हनी के वकील को वैकल्पिक दिनों में उनसे मिलने की अनुमति दी गई। आईएएनएस को मिले कुछ दस्तावेजों में कहा गया है कि हनी कथित तौर पर अधिकारियों से तबादलों और पोस्टिंग के एवज में पैसे लेता था।

“इसके अलावा, भूपिंदर सिंह ने तलाशी के दौरान अपने बयान में, अन्य बातों के साथ, स्पष्ट रूप से कहा है कि लुधियाना में उनके आवासीय परिसर (4.09 करोड़ रुपये), संदीप कुमार के लुधियाना में परिसर (1.99 करोड़ रुपये) और होमलैंड से सभी नकदी जब्त की गई थी। मोहाली में हाउस परिसर (3.89 करोड़ रुपये) वास्तव में उससे संबंधित था। उसने खनन से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अपराध की ऐसी आय अर्जित करने की बात स्वीकार की, जिसमें खनन फाइलों की मंजूरी और अधिकारियों के स्थानांतरण शामिल हैं, “ईडी दस्तावेज़ पढ़ें।

सूत्रों ने दावा किया है कि चूंकि हनी चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी थे, इसलिए वह (हनी) भारी मुनाफा कमाने के लिए राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे।

ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक हनी ने कबूल किया है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान जो 10 करोड़ रुपये बरामद किए थे, वह उन्हीं के थे. ईडी ने आरोप लगाया है कि उसे अवैध खनन से भी पैसा मिल रहा था.

ईडी ने 18 जनवरी को हनी के आवास होमलैंड हाइट्स समेत 10 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी. ईडी ने दो दिनों तक अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए।

ईडी अधिकारियों ने हनी के बिजनेस पार्टनर कुदरत दीप सिंह का भी बयान दर्ज किया था।

ईडी अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने छापेमारी के दौरान अवैध रेत खनन, संपत्ति के लेन-देन, सेल फोन, 21 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने और 12 लाख रुपये की घड़ी और 10 करोड़ रुपये नकद से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।

एक सूत्र ने कहा कि उनके द्वारा बरामद दस्तावेजों से पुष्टि हुई है कि कुदरत दीप सिंह दो फर्म चला रहे थे और भूपिंदर सिंह हनी उनमें संयुक्त निदेशक थे।

सूत्रों के अनुसार, ये कंपनियां मूल रूप से मुखौटा कंपनियां थीं और ईडी को बहुत सारे पैसे के लेनदेन का पता चला था। फर्मों में से एक प्रदाता ओवरसीज कंसल्टेंसी लिमिटेड है, जिसे 2018 में 33.33 प्रतिशत समान शेयरों के साथ शामिल किया गया था।

ईडी का मामला दो साल पुरानी प्राथमिकी के आधार पर है। 7 मार्च 2018 को पंजाब पुलिस ने अपने राहों पुलिस स्टेशन में दस से अधिक आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

पंजाब पुलिस की प्राथमिकी में हनी का नाम नहीं था और मामले में कुदरत दीप सिंह को क्लीन चिट दे दी गई थी. ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. आईएएनएस