ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण का बयान दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण का बयान दर्ज किया है, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, उनके और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा।

बयान दर्ज करने की कार्यवाही जेल के अंदर दो मौकों पर की गई। उन्होंने कहा कि बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

कथित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 6 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद रामकृष्ण को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है और जांच अन्य शासन अनियमितताओं से जुड़ी हुई है।

संघीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रही है। आयकर विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितताओं के इन आरोपों की जांच करने वाली तीसरी एजेंसी है।

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच एनएसई को-लोकेशन मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
समूह संचालन अधिकारी और तत्कालीन एमडी (रामकृष्ण) के सलाहकार के रूप में पदनाम।

ईडी ने पिछले महीने इस मामले में को-लोकेशन मामले में शामिल दलालों के ठिकानों पर छापेमारी की थी.

अभी खरीदें | हमारी सबसे अच्छी सदस्यता योजना की अब एक विशेष कीमत है

प्रवर्तन निदेशालय का मामला सह-स्थान मामले में सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है। सीबीआई ने इस साल की शुरुआत में रामकृष्ण और सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल जेल में हैं। इनके खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2015 की शुरुआत में सह-स्थान मामले में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक ‘व्हिसल-ब्लोअर’ द्वारा यह प्रकाश में लाया गया था कि कुछ दलालों को कथित रूप से सह-स्थान सुविधा के माध्यम से तरजीही पहुंच मिल रही थी, अर्ली लॉगिन और ‘डार्क फाइबर’ जो एक ट्रेडर को एक्सचेंज के डेटा फीड के लिए स्प्लिट-सेकंड फास्ट एक्सेस की अनुमति दे सकता है।

इस सुविधा के हिस्से के रूप में, ब्रोकर अपने सर्वर को स्टॉक एक्सचेंज परिसर के भीतर रख सकते हैं जिससे उन्हें बाजारों तक तेजी से पहुंच प्राप्त हो सके।

यह आरोप लगाया गया है कि कुछ दलालों ने अंदरूनी सूत्रों की मिलीभगत से एल्गोरिदम और सह-स्थान सुविधा का दुरुपयोग करके अप्रत्याशित लाभ कमाया।

रामकृष्ण 1 अप्रैल, 2013 को एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत हुए और 2016 में एक्सचेंज छोड़ दिया।

इस अवधि के दौरान एनएसई द्वारा सह-स्थान शुरू किया गया था, सीबीआई ने आरोप लगाया है।
रामकृष्ण, सुब्रमण्यम और अन्य के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को बाजार नियामक सेबी की 11 फरवरी को रिपोर्ट आने के बाद फिर से शुरू किया गया।

इसने रामकृष्ण और अन्य पर सुब्रमण्यम को मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने और समूह संचालन अधिकारी और एमडी के सलाहकार के रूप में उनके पुन: पदनाम में कथित शासन चूक का आरोप लगाया।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि रामकृष्ण ने सुब्रमण्यम को अपना सलाहकार नियुक्त किया था, जिन्हें बाद में सालाना 4.21 करोड़ रुपये के मोटे वेतन चेक पर समूह संचालन अधिकारी (जीओओ) के रूप में पदोन्नत किया गया था।

सुब्रमण्यम की विवादास्पद नियुक्ति और बाद में पदोन्नति, महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसे रामकृष्ण ने दावा किया था कि वह हिमालय में रहने वाले एक निराकार रहस्यमय योगी थे, सेबी द्वारा आदेशित ऑडिट के दौरान उनके ईमेल एक्सचेंजों की जांच में कहा गया था।

ईडी और अन्य एजेंसियों ने अपनी जांच में रहस्यमय “योगी” कोण को शामिल करने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है।