ईडी: एमनेस्टी यूके ने ‘राष्ट्र-विरोधी’ कार्य के लिए भारत की शाखा को 51 करोड़ रु

अंतरराष्ट्रीय एनजीओ एमनेस्टी की परियोजनाओं ‘कश्मीर: एक्सेस टू जस्टिस’ और ‘जस्टिस फॉर 1984 सिख नरसंहार’ को हरी झंडी दिखाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नई दिल्ली की एक विशेष अदालत को बताया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने उल्लंघन में एक भारतीय शाखा को 51 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी है। “सेवाओं के निर्यात की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को निधि देने” के लिए कानूनों का।

9 जुलाई को, ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल), इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (आईएआईटी), और एआईआईपीएल के पूर्व सीईओ जी अनंतपद्मनाभन और आकार पटेल के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अभियोजन शिकायत (एक आरोप पत्र के बराबर) दर्ज की।

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 1999 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (AIIFT) की स्थापना की। 2011-12 में, जब विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) लागू हुआ, एनजीओ को सरकार द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति के लिए पूर्व अनुमति दी गई थी। लेकिन सरकारी एजेंसियों द्वारा “प्रतिकूल इनपुट” के बाद इसे जल्द ही रद्द कर दिया गया।

ईडी ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2012 में IAIT, एक गैर-लाभकारी संगठन, और AIIPL (तब सोशल सेक्टर रिसर्च कंसल्टेंसी एंड सपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है), 2013 में एक लाभकारी वाणिज्यिक इकाई की स्थापना की।

IAIT को घरेलू रूप से वित्त पोषित किया जाना था और इन निधियों का उपयोग करके भारत में मानवाधिकार संबंधी गतिविधियों को अंजाम देना था। ईडी ने कहा, एआईआईपीएल को रिपोर्ट, अभियान आदि के माध्यम से सेवाओं के निर्यात के रूप में शुल्क वसूल कर उसी काम को अंजाम देना था।

ईडी ने कहा कि दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों का एक समान समूह था, जो एक ही इमारत से संचालित होता था, और अपने पूरे अस्तित्व में, एआईआईपीएल के पास सिर्फ एक प्रमुख ग्राहक था: एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके।

ईडी ने कहा कि एक बार दो इकाइयां स्थापित हो जाने के बाद, IAIT ने AIIPL में 99.8% हिस्सेदारी खरीदी, बाकी IAIT ट्रस्टियों के पास थी।

2015 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने एआईआईपीएल में एफडीआई के माध्यम से 10 करोड़ रुपये का निवेश किया। ईडी के मुताबिक, एआईआईपीएल ने 9 करोड़ रुपये सावधि जमा में लगाए। इस FD के बदले IAIT ने अपनी NGO गतिविधियों के लिए एक बैंक से 14 करोड़ रुपये से अधिक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया।

ईडी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, एआईआईपीएल को विभिन्न मुद्दों पर मानवाधिकार रिपोर्ट तैयार करने, अभियान चलाने और कुछ तकनीकी सेवाओं से संबंधित “सेवाओं के निर्यात” के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से 36 करोड़ रुपये (10 करोड़ रुपये एफडीआई सहित) मिले।

एजेंसी ने दावा किया कि यह सेट-अप एफसीआरए को दरकिनार करने और व्यावसायिक गतिविधियों के नाम पर एनजीओ के काम को अंजाम देने के अलावा और कुछ नहीं था। ईडी ने एआईआईपीएल और आईएआईटी को मिले पूरे पैसे को अपराध की कमाई बताया है.

हालांकि, एमनेस्टी के अधिकारियों ने अपने बयानों में ईडी को बताया कि कई देशों में एनजीओ अपनी गतिविधियों को करने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना के मॉडल का पालन करते हैं – एक लाभ के लिए और दूसरा गैर-लाभकारी – और यह कानूनी जांच के बाद किया गया था।

आकार पटेल ने द संडे एक्सप्रेस को बताया, “यह राज्य को साबित करना है कि हम किसी भी गलत काम में शामिल हैं। मुझे नहीं पता कि उनका देशद्रोही का विचार क्या है। मैं किसी ऐसे कानून के बारे में नहीं जानता जो हमें वह करने से रोकता है जो हम कर रहे थे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने और एमनेस्टी 10 करोड़ रुपये का निवेश करने में कुछ भी गलत नहीं है, जब लेनदेन आरबीआई के माध्यम से हुआ है।

इस अवधि के दौरान एआईआईपीएल ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से जो अनुबंध किए, उनमें 12 ‘तकनीकी सेवाओं’ से संबंधित, छह ‘कश्मीर संबंधित गतिविधियां/न्याय तक पहुंच’ अनुबंध, दो ‘1984 सिख नरसंहार संबंधी गतिविधियां’ अनुबंध, छह ‘कोयला क्षेत्र में कॉर्पोरेट जवाबदेही’ शामिल हैं। ‘अनुबंध, तीन ‘महिला संबंधित मामले’ अनुबंध, ‘प्रवासियों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों’ पर दो अनुबंध, ‘मानव अधिकारों पर सार्वजनिक जागरूकता’ पर आठ अनुबंध, ‘अंडरट्रायल संबंधी मुद्दों’ पर चार और ‘रिपोर्ट के लिए तैयार’ पर तीन अनुबंध ( यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक अभियान)।

ईडी ने महत्वपूर्ण विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दो परियोजनाओं – ‘जस्टिस फॉर द 1984 सिख नरसंहार’ और ‘एक्सेस टू जस्टिस इन जम्मू-कश्मीर’ को चुना है। ईडी ने कहा कि पूर्व को जीबीपी 2.5 लाख, बाद वाले को 5.95 लाख जीबीपी मिले।

इसने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से, एआईआईपीएल को मीडिया के दबाव, आरटीआई के माध्यम से जनता को लामबंद करना, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए कैडर समर्थन जुटाना, मीडिया, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से प्रचार करना था, इसके अलावा 1984 को सुनिश्चित करना था। 2017 के पंजाब चुनाव घोषणापत्र में सिख नरसंहार एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

कश्मीर पर, ईडी ने कहा कि सार्वजनिक अभियान और वकालत के अलावा, अनुबंधों में से एक में कहा गया है कि “ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे समूहों ने कहा है कि भारत में कोर्ट-मार्शल अत्यधिक पक्षपाती हैं और भ्रष्टाचार के अधीन हैं। आपूर्तिकर्ता यानी मैसर्स एआईआईपीएल कोर्ट-मार्शल कार्यवाही का विवरण प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और यह निर्धारित करने के लिए उनका विश्लेषण करेगा कि क्या वे पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष परीक्षण कार्यवाही के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, और पीड़ितों के लिए एक प्रभावी उपाय का गठन करेंगे। अधिकारों का उल्लंघन। ”

ईडी ने दावा किया कि यह अनुबंधों की सेवाओं की शर्तों से प्रकट होता है कि सभी सेवाएं एनजीओ गतिविधियां थीं, जिसके लिए विदेशी फंडिंग के लिए गृह मंत्रालय से एफसीआरए लाइसेंस की आवश्यकता थी।

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“जब एफसीआरए लाइसेंस पहले वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। भारत की खुफिया एजेंसियों से प्रतिकूल इनपुट मिलने के कारण वाणिज्यिक गतिविधियों की आड़ में वही गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जब राष्ट्रीय हित का सवाल है तो यह बेहद संदिग्ध है। सेवाओं के निर्यात की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए धन को मैसर्स एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम से भारत में मेसर्स एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजा जाता है, जो कि रिपोर्ट की आपूर्ति के अलावा और कुछ नहीं है। चुनाव प्रचार, सामूहिक समारोह आदि, ”ईडी ने अदालत को अपनी शिकायत में कहा।

9 जुलाई को एमनेस्टी इंडिया ने आरोपों को खारिज कर दिया। एक ट्विटर पोस्ट में, इसने कहा, “हम दोहराते हैं कि @FinMinIndia के तहत एक वित्तीय जांच एजेंसी @dir_ed के आरोप, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ में शामिल था, स्पष्ट रूप से असत्य हैं।”

इसने कहा, “इस उल्लंघन को कुछ मीडिया चैनलों को सूचना के चुनिंदा लीक से और मजबूत किया जाता है, बिना संगठन को ऐसी किसी भी जानकारी तक पहुंच प्रदान किए।”

“सितंबर 2020 के बाद से, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खाते पूर्व कर्मचारियों या भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कई अदालती मामलों से लड़ने के लिए लगे वकीलों की सेवाओं के लिए पूर्ण बकाया भुगतान करने के लिए बिना किसी साधन के जमे हुए हैं,” यह कहा।