सीबीआई ने चिटफंड घोटाले में पूर्व सांसद केडी सिंह, बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में कथित चिटफंड घोटाले के सिलसिले में टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह द्वारा बनाई गई एक कंपनी ने निवेशकों को निवेश का 10 गुना तक रिटर्न देने का वादा किया था, लेकिन कई निवेशकों को कभी भुगतान नहीं मिला।

सिंह 2010 से 2014 के बीच टीएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सांसद थे। मामला पहले यूपी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और यूपी सरकार के अनुरोध पर सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।

“सीबीआई ने पूर्व सदस्य (राज्यसभा) के खिलाफ मामला दर्ज किया है; उनके बेटे और सात अन्य लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर… और लगभग रुपये की धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप में पूर्व में पुलिस स्टेशन कोतवाली, आजमगढ़ (यूपी) में दर्ज मामले की जांच अपराध संख्या 034/2021 को अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा, दो निजी कंपनियों (चिट फंड कंपनियों) में बड़ी संख्या में निजी व्यक्तियों द्वारा आरोपितों के झूठे वादों पर 100 करोड़ का निवेश किया गया।

एजेंसी ने मंगलवार को चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

यह मामला विजय कुमार चौहान नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें सिंह की कंपनियों: अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड में उनके और अन्य द्वारा निवेश किए गए धन की धोखाधड़ी और हेराफेरी का आरोप लगाया गया था।

चौहान ने आरोप लगाया कि उन्हें क्रमश: छह साल, नौ साल और 16 साल की अवधि में दो बार, तीन बार और 10 बार निवेश करने के झूठे वादे किए गए। हालांकि, निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला, प्राथमिकी में आरोप लगाया गया।

विशेष रूप से, ईडी पहले से ही इसी मामले में सिंह की कंपनियों की जांच कर रहा है।

ईडी ने 2018 में अल्केमिस्ट ग्रुप के मामलों की जांच कोलकाता पुलिस द्वारा कंवर दीप सिंह, उनके बेटे करणदीप सिंह, मेसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य विभिन्न समूहों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। कंपनियों और उनके निदेशकों को कथित तौर पर हजारों ग्राहकों और निवेशकों को धोखा देने के आरोप में।

कंवर दीप सिंह ने मैसर्स अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड और मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड नामक कंपनियों के माध्यम से हजारों ग्राहकों को उच्च रिटर्न का लालच देकर और बिक्री / बुकिंग के खिलाफ निवेश की आड़ में भारी मात्रा में धन जुटाया था। प्लॉट और फ्लैट आदि। अब तक की जांच से पता चला है कि जनता से जुटाए गए इन फंडों का इस्तेमाल अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और समूह की विभिन्न कंपनियों को डायवर्ट / सिफर किया गया था, ”ईडी ने तब कहा था।

एजेंसी के मुताबिक लोगों से वसूले गए पैसे को छिपाने और परत चढ़ाने के लिए सर्कुलर तरीके से ट्रांसफर किया गया। “इसके अलावा, इस प्रक्रिया में शामिल संस्थाओं के विभिन्न वेब में डमी निदेशक हैं। वहां निदेशकों को यह बताने का कोई विचार नहीं है कि उक्त धन को किस उद्देश्य से एकत्र और स्थानांतरित किया जा रहा था। ईडी सेबी अभियोजन शिकायत के आधार पर मेसर्स एल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड के खिलाफ एक और मामले की भी जांच कर रहा है और उसने रुपये की संपत्ति कुर्क की है। 239.29 करोड़, ”ईडी के बयान में कहा गया था।

2019 में सिंह से जुड़े परिसरों पर की गई छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास से 35 लाख रुपये नकद, 10,000 अमरीकी डालर, संपत्ति के कागजात और सर्किट वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था।

विशेष रूप से, सिंह पर उस दिन छापा मारा गया था जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।