सीबीआई ने 43.98 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में शाहजहांपुर स्थित चावल मिल के निदेशकों को बुक किया

सीबीआई ने शाहजहांपुर की एक चावल कंपनी के निदेशकों और पूर्व निदेशकों के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से कथित तौर पर 43.98 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च के बीच हुए कथित धोखाधड़ी मामले में राइस कंपनी एटारसन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों रचिन गुप्ता, सुनील गुप्ता, पूर्व निदेशक सीमा गुप्ता, कॉरपोरेट गारंटर मुकेश कुमार शर्मा और अजय कुमार को नामजद किया है। , 2019, प्राथमिकी ने कहा।

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी), जो अब पंजाब नेशनल बैंक है, ने रुपये की नकद क्रेडिट सीमा जैसी क्रेडिट सुविधाओं को मंजूरी दी थी। 14 सितंबर, 2017 को 40 करोड़ और 4.88 करोड़ रुपये का सावधि ऋण।

कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि केंद्रीय जीएसटी विभाग ने 20 अक्टूबर 2018 को कंपनी के शाहजहांपुर और बरेली स्थित परिसरों में छापेमारी की थी.

छापेमारी में “बिक्री और खरीद चालान में व्यापक अनियमितता” का पता चला, जिसमें कई चालान नकली पाए गए।

कंपनी ने ई-वे बिल पर कई स्कूटर और ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर राज्यों में अपने लोड को ढोने के लिए किया जाता था।

छापेमारी से पता चला कि कंपनी ने कथित तौर पर नकली चालानों का इस्तेमाल करके 90 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए सहयोगियों के बीच बिक्री और खरीद और वस्तुओं की भौतिक डिलीवरी के बिना मित्रवत चिंताओं का इस्तेमाल किया था।

आरोप है कि एक अन्य फर्म बालाजी फार्म्स एंड राइस प्रोसेसिंग, जिसमें रचिन गुप्ता एक सामान्य निदेशक थे, ने उसी परियोजना के लिए नैनीताल बैंक से 48 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, जिसे ओबीसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

जब बैंकरों के बीच इकाइयों की तस्वीरों का आदान-प्रदान किया गया, तो नैनीताल बैंक ने ओबीसी को पुष्टि की कि उन्होंने उसी परियोजना को वित्तपोषित किया था, लेकिन “हैरान” उन्होंने रचिन गुप्ता के निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का उल्लेख नहीं किया, जिसने उन्हें किसी अन्य कंपनी के लिए क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी। एक अलग बैंक में, प्राथमिकी का आरोप लगाया।

गुप्ता ने कथित तौर पर ओबीसी को यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने नैनीताल बैंक से 40 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा ली थी।

बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है, “आरोपी ने जानबूझकर बैंक खातों में हेरफेर किया, बैंक के फंड को डायवर्ट किया, कर की चोरी की और कई अन्य बैंकों से धोखाधड़ी के साथ-साथ बेईमानी से कर्ज लिया …” बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है जो अब प्राथमिकी का हिस्सा है।

बैंक ने आरोप लगाया कि उन्होंने गैर-संघ बैंकों के साथ खाता खोलने में कंसोर्टियम बैंकों से जानकारी छुपाई जो धोखाधड़ी का गठन करती है।

आरोपित निदेशकों ने अपने-अपने गोदामों और कारखाने के परिसरों से “सर्वसम्मति से” पूरे बंधक स्टॉक को हटा दिया है और अपने अपराध को जारी रखने में उनकी हिरासत में रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, यह आरोप लगाया।