ऋण धोखाधड़ी मामले में डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी, अन्य के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, 17 अन्य व्यक्तियों और 57 शेल कंपनियों के खिलाफ 34,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में 17 बैंकों के एक संघ से जुड़े मामले में आरोपपत्र दायर किया।

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में दायर अपने आरोपपत्र में एजेंसी ने डीएचएफएल के तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और पूर्व सीईओ हर्षिल मेहता को देश के सबसे बड़े बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी बनाया है। सीबीआई ने इस साल जुलाई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था, जो कंसोर्टियम में अग्रणी बैंक है। यूबीआई की शिकायत के अनुसार, 2010 के बाद से, डीएचएफएल को कंसोर्टियम द्वारा 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधा प्रदान की गई थी, जिसमें से 34,615 करोड़ रुपये बकाया हैं। ऋण को 2019 में एनपीए घोषित किया गया था।

“2020-21 में केपीएमजी द्वारा डीएचएफएल ऋण खातों के एक फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि बड़ी मात्रा में ऋण और अग्रिम के रूप में उधारकर्ता फर्म द्वारा डीएचएफएल प्रमोटर संस्थाओं के लिए कई इंटर-कनेक्टेड संस्थाओं और समानताओं वाले व्यक्तियों को वितरित किया गया था, जिनका उपयोग खरीद के लिए किया गया था। शेयर / डिबेंचर ”यूबीआई की शिकायत में कहा गया है। केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी संस्थाओं/व्यक्तियों के अधिकांश लेन-देन भूमि/संपत्तियों में निवेश की प्रकृति के थे।