सिंडिकेट बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने ‘प्रमुख साजिशकर्ता’ को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने 1,257 करोड़ रुपये के सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) धोखाधड़ी ऋण मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने कहा, “चंडीगढ़ निवासी हिमांशु वर्मा उर्फ ​​हिमांश वर्मा के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उसे जयपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया था, और उसे 25 अक्टूबर तक 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।” एक बयान में कहा।

ईडी के जयपुर स्थित अंचल कार्यालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट और चार्जशीट के आधार पर पूर्व सिंडिकेट बैंक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

एजेंसी ने आगे कहा, “ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान, यह पता चला है कि हिमांशु भारत बम का एक प्रमुख सहयोगी था और उसे धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की लगभग 85 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी।”

ईडी ने हिमांशु और उनके परिवार की 14.88 करोड़ रुपये की विभिन्न संपत्तियां कुर्क की हैं. उन्होंने कथित तौर पर दागी धन के प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण के लिए लेनदेन के एक जटिल चक्रव्यूह के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में अपराध की आय प्राप्त की।