पुतिन के शीर्ष अधिकारी के नाम पर ब्रिटेन की कंपनी यूक्रेन में स्थापित

रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन के शीर्ष अधिकारियों में से एक के नाम पर ब्रिटेन की एक कंपनी स्थापित की गई है, जबकि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसॉन में क्रेमलिन के एक कुख्यात कठपुतली वलोडिमिर साल्डो को प्रतिबंध सूची में अपना नाम जोड़े जाने के पांच महीने बाद नवंबर में पंजीकृत यूके की एक कंपनी के मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

यूके सरकार ने आर्थिक दबाव को यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को कमजोर करने के अपने प्रयासों का एक केंद्रीय हिस्सा बना लिया है। लेकिन आक्रमण के एक साल से अधिक समय के बाद, ऐसे प्रस्ताव जो प्रतिबंधों के अधीन लोगों के लिए ब्रिटेन की कंपनियां स्थापित करना अपराध बना दें, अभी कानून नहीं बन पाए हैं।

जून 2022 में सरकार ने सल्डो के स्वामित्व वाली ब्रिटेन की किसी भी संपत्ति पर रोक लगा दी और उसके देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर “उन नीतियों और कार्यों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जो यूक्रेन को अस्थिर करते हैं और क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता या यूक्रेन की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं”।

फिर भी नवंबर के बाद से उन्हें मध्य लंदन के हैटन गार्डन जिले में एक पते के साथ एक ब्रिटिश कंपनी के मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

कंपनी हाउस, यूके कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, को लोगों द्वारा कंपनी बनाने पर पहचान के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सल्डो ने कंपनी ग्रेनहोल्डिंग लिमिटेड में अपनी भागीदारी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।

लेकिन ग्रेनहोल्डिंग पंजीकृत होने के बाद से प्रतिबंध सूची में उनकी प्रविष्टि अद्यतन की गई है, कंपनी के निगमन दस्तावेजों से विवरण निकालने के लिए, यह सुझाव देते हुए कि यूके के अधिकारियों को इसके अस्तित्व के बारे में पता था और कागजी कार्रवाई को वास्तविक माना।

एक सरकारी प्रवक्ता ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या ग्रेनहोल्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, जो एक सक्रिय कंपनी के रूप में सूचीबद्ध है। “हम व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करते,” उन्होंने कहा।

प्रतिबंधों के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए जोर दे रहे एक श्रम सांसद मार्गरेट हॉज ने कहा: “क्या यह कंपनी पैसा बनाती है? हमें पता नहीं। क्या इसका यूके बैंक खाता है? हमें पता नहीं। क्या कानून प्रवर्तन इस बारे में जानता है? हमें पता नहीं। और क्या उन्होंने इस संपत्ति को फ्रीज कर दिया है? हम यह भी नहीं जानते। यह प्रणाली शुरू से अंत तक गड़बड़ है।

कंपनी के दस्तावेजों में कहा गया है कि ग्रेनहोल्डिंग के पास पूंजी में £ 1m है, जिसमें सल्डो के पास आधे शेयर हैं और बाकी का हिस्सा यूक्रेनी है। स्वतंत्र समाचार साइट मेडुज़ा के अनुसार, सल्दो “दक्षिणी यूक्रेन पर रूस के कब्जे का समर्थन करने वाले सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनेता” हैं।

अपने 60 के दशक में एक दुस्साहसी व्यक्ति, वह 2012 में रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की पार्टी के लिए राष्ट्रीय संसद के लिए चुने जाने से पहले 10 साल के लिए खेरसॉन के मेयर रहे थे। सल्डो का राजनीतिक करियर बाद में खत्म हो गया। 2016 में उन पर रूसी खुफिया एजेंसियों के साथ सौदे करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोई आरोप नहीं लगा।

जब फरवरी 2022 में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में प्रवेश किया, तो खेरसॉन एक पुरस्कार था। यह रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले “लैंड ब्रिज” का हिस्सा था। हफ्तों के भीतर, सल्दो को क्षेत्र के “सैन्य-नागरिक प्रशासन” का प्रमुख नामित किया गया था। उसने बड़े पैमाने पर लूटपाट की है।

जब वह पुतिन के रूसी पासपोर्ट के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कब्जे वाले क्षेत्र में पहले यूक्रेनियन बन गए, तो सल्डो ने घोषणा की: “मैंने हमेशा सोचा है कि हम एक देश और एक लोग हैं।”

बीमार पड़ने के बाद – उनके सहयोगियों ने उन खबरों का खंडन किया कि उन्हें ज़हर दिया गया था – सल्डो ने अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू किया। लेकिन पिछले साल के अंत में एक यूक्रेनी जवाबी हमले ने रूसी सेना को खेरसॉन से निप्रो नदी के सुदूर तट तक वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया।

शहर के गिरने से पहले, सल्डो ने रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्र में चरवाहे नागरिकों को जवाब दिया, जहां उन्होंने एक नए शहर के निर्माण की घोषणा की। जिस घर को उसने पीछे छोड़ा था, उसकी तलाशी यूक्रेनी पुलिस ने ली थी। उन पर यूक्रेन में राजद्रोह का आरोप लगाया गया है।

बताया जाता है कि साल्डो के व्यक्तिगत व्यावसायिक हित निर्माण से लेकर योग किट के निर्माण तक हैं। ग्रेनहोल्डिंग के लिए आधिकारिक यूके रजिस्ट्री पर प्रविष्टि, एक सूचीबद्ध मालिक के रूप में सल्डो के साथ स्थापित कंपनी, यह सुझाव देती है कि उन्होंने कृषि वस्तुओं में यूक्रेन के आकर्षक व्यापार में विस्तार किया हो सकता है।

इस महीने, सल्डो ने क्रेमलिन में पुतिन के साथ दर्शकों के लिए मास्को की यात्रा की। उनकी बैठक के एक आधिकारिक प्रतिलेख के अनुसार, सल्डो ने रूस को सब्जियों की आपूर्ति करने में खेरसॉन की मदद करने के लिए एक गोदाम के लिए गैस की आपूर्ति और 25 बिलियन रूबल या लगभग $ 300 मिलियन की सहायता मांगी। “हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे,” पुतिन ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद, पुतिन ने खेरसॉन क्षेत्र के उन हिस्सों का दौरा किया जो अभी भी रूसी नियंत्रण में हैं।

ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि सल्दो या ग्रेनहोल्डिंग भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे हैं। हालांकि, यह तथ्य कि प्रतिबंध के तहत एक पुतिन अधिकारी के नाम पर फर्म बनाई गई थी, ब्रिटेन की कंपनियों की निगरानी की कमी के बारे में व्यापक सवाल उठाती है।

इस महीने क्रेमलिन में साल्डो के साथ व्लादिमीर पुतिन। फोटोग्राफ: स्पुतनिक/रॉयटर्स

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से कुछ समय पहले, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी में आर्थिक अपराध के तत्कालीन प्रमुख ग्रीम बिगगर ने पूर्व सोवियत संघ से गंदे धन को बाहर निकालने के लिए तथाकथित “लॉन्ड्रोमैट” तकनीकों के बारे में सांसदों को सबूत दिया था। उन्होंने कहा, “उन लॉन्ड्रोमैट्स से निकलने वाले पैसे का एक परेशान करने वाला हिस्सा – एक मामले में 50% से ज्यादा शर्मीला नहीं – यूके कॉर्पोरेट संरचनाओं के माध्यम से लॉन्डर किया गया”।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2017 में पाया कि 52 सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में ब्रिटेन की कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था, जो दुनिया भर में प्रकाश में आई हैं, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 80 बिलियन पाउंड की अवैध संपत्ति शामिल है।

कंपनी हाउस में इतने ढीले नियंत्रण हैं कि केवल निगमन दस्तावेज़ इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि सल्डो ने वास्तव में ग्रेनहोल्डिंग का गठन किया था। सरकार ने अपनी पहचान साबित करने के लिए कंपनियां बनाने वाले लोगों को बाध्य करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन क्योंकि प्रस्तावों को अधिनियमित किया जाना बाकी है, एक नए उद्यम के नामित मालिकों को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वे वही हैं जो वे कहते हैं कि वे हैं।

संपर्क में रहो

ग्रेनहोल्डिंग का हैटन गार्डन कार्यालय ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं है, जो निगमन दस्तावेजों में इसके पते के रूप में दिया गया है, इमारत को चलाने वाली कॉर्पोरेट सेवा फर्म के एक प्रतिनिधि ने गार्जियन को बताया।

उसने कहा कि नवंबर में रजिस्ट्री में ग्रेनहोल्डिंग दिखाई देने के तुरंत बाद कॉरपोरेट सर्विसेज फर्म ने कंपनी हाउस को सतर्क कर दिया था कि उसने अपने पते का अनधिकृत उपयोग किया था। केवल पांच महीने बाद, जब गार्जियन ने अप्रैल में पूछताछ शुरू की, रजिस्ट्रार द्वारा सार्वजनिक फाइलिंग में पता बदल दिया गया था।

भले ही साल्डो की ग्रेनहोल्डिंग हिस्सेदारी या इसकी संपत्ति जमी हुई थी, बस ब्रिटेन की कंपनी रखने से विदेशी मालिकों को लाभ हो सकता था, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध साथी टॉम मेने ने कहा, जो पूर्व सोवियत संघ में विशेषज्ञता रखते हैं। “यह यूके की कंपनी होने के कारण वैधता की भावना प्रदान करता है, जिसका उपयोग धन को स्थानांतरित करने के लिए कहीं और किया जा सकता है। यह आपको हमारी कंपनी पंजीकरण प्रणाली तक पहुंच की अनुमति देकर आपको गेटअवे कार की चाबी देता है।