कथित बैंकिंग धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल सरे में 12-बेडरूम हवेली की £5.3 मिलियन की बिक्री वकीलों द्वारा रूस के राज्य-नियंत्रित बैंकों में से कुछ आय को भेजने के लिए उच्च न्यायालय में जा रही है।
वकीलों का मानना है कि कुछ धनराशि प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना, व्लादिमीर पुतिन के राज्य-नियंत्रित बैंकों में से एक, नेशनल बैंक ट्रस्ट को हस्तांतरित की जा सकती है। वे स्थानांतरण की अनुमति देने के लिए अदालत से आदेश मांग रहे हैं।
मंत्रियों को अब इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है कि बैंक आज तक प्रतिबंधों से क्यों बच गया है, बैंक के एक पूर्व बॉस ने दावा किया है कि इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में युद्ध के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।
बैंक, जिसे कभी अभिनेता ब्रूस विलिस द्वारा प्रचारित किया गया था, 99% स्वामित्व रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के पास है, जो देश के संघीय बजट को निधि देने में मदद करता है और यूके के प्रतिबंधों के निशाने पर है।
लिबरल डेमोक्रेट सांसद क्रिस्टीन जार्डिन, जिन्होंने संसद में सवाल उठाया है कि बैंक को मंजूरी के तहत क्यों नहीं रखा गया है, ने कहा: “एक साल हो गया है जब से सवाल उठे हैं कि क्या नेशनल बैंक ट्रस्ट को रूस को पैसा देने की अनुमति दी गई है, फिर भी हम ‘अभी भी अंधेरे में हैं.
“हमें इस मामले पर तत्काल सरकार से स्पष्ट जवाब चाहिए। यदि सरकार की प्रतिबंध व्यवस्था में कोई खामियां हैं तो उन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए।”
नेशनल बैंक ट्रस्ट ने एक उच्च न्यायालय के मामले में आरोप लगाया कि इसके पूर्व बहुमत मालिकों – निकोले फेटिसोव, इसके पूर्व अध्यक्ष, इल्या युरोव, पर्यवेक्षी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, और सर्गेई बिल्लाएव – ने वेतन और बोनस में लाखों डॉलर निकालने के लिए धोखाधड़ी की।
इल्या युरोव नेशनल बैंक ट्रस्ट में धोखाधड़ी के आरोपी तीन रूसी बैंकरों में से एक है। फ़ोटोग्राफ़: एंटोनियो ओल्मोस/द ऑब्ज़र्वर
लंदन में उच्च न्यायालय ने जनवरी 2020 में फैसला सुनाया कि बैंक को इस योजना में कथित रूप से शामिल तीन पूर्व मालिकों से 900 मिलियन डॉलर का मुआवजा बकाया था। फेटिसोव और युरोव ने मामले में कुछ भी गलत करने से इनकार किया और बेलीएव ने कहा कि उन्हें कथित योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
फेटिसोव और युरोव, जो दोनों ब्रिटेन में बस गए थे, इस मामले से दिवालिया हो गए। मजार्स के दिवालियापन विशेषज्ञ, ऑडिट, टैक्स और सलाहकार फर्म, अपने दिवालियापन में संयुक्त ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं, नेशनल बैंक ट्रस्ट और अन्य लेनदारों के लाभ के लिए संपत्ति की वसूली की मांग कर रहे हैं।
फेटिसोव की पारिवारिक संपत्ति में अक्टूबर 2012 में £4.25m में खरीदी गई सरे के ऑक्सशॉट की हवेली शामिल है। इसमें एक इनडोर स्विमिंग पूल, जिम और निजी सिनेमा है। यह संपत्ति पिछले महीने £5.3 मिलियन में बेची गई थी और समझा जाता है कि मज़ार भुगतान को रूस भेजने की अनुमति देने के लिए अदालती आदेश की मांग कर रहे हैं।
यूक्रेन में युद्ध के कारण यूके बैंक द्वारा स्थानांतरण अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन रूस में बैंक के लिए काम करने वाली कानूनी फर्म के माध्यम से धन भेजने का प्रस्ताव है।
साइप्रस, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में फेटिसोव की संपत्ति का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। एक अदालत को पहले बताया गया था कि उनके पारिवारिक पोर्टफोलियो में लंदन के चेल्सी में एक फ्लैट और मॉस्को के पास एक आवास शामिल है।
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अभिनेता ब्रूस विलिस रूस में नेशनल बैंक ट्रस्ट के 2010 के विज्ञापन अभियान का चेहरा थे। फ़ोटोग्राफ़: वेन राइट्स/अलामी
2010 में विलिस द्वारा चलाए गए एक अभियान को रूस में नेशनल बैंक ट्रस्ट की प्रोफ़ाइल बढ़ाने का श्रेय दिया गया था। इसमें पूरे रूस की बैंक शाखाओं में अभिनेता के कार्डबोर्ड कट-आउट, एक पोस्टर अभियान और टेलीविजन विज्ञापन शामिल थे।
कथित धोखाधड़ी के बाद दिसंबर 2014 में बैंक ढह गया, जिसके लिए राज्य समर्थित बेलआउट की आवश्यकता पड़ी। इसके बहुसंख्यक मालिक, रूस के केंद्रीय बैंक को फरवरी 2022 में यूके के प्रतिबंधों द्वारा लक्षित किया गया था, जिसमें यूके के व्यक्तियों को बैंक के साथ वित्तीय लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
वकीलों का मानना है कि प्रतिबंधों का इसकी सहायक कंपनी नेशनल बैंक ट्रस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस के केंद्रीय बैंक पर संघीय कानून के अनुच्छेद 26 के तहत, कानूनी तौर पर इसे अपने मुनाफे का 75% रूस के संघीय बजट में स्थानांतरित करना आवश्यक है। ब्रिटेन के एक न्यायाधीश ने इस साल की शुरुआत में फैसला सुनाया कि पुतिन प्रतिबंध नियमों के प्रयोजनों के लिए नेशनल बैंक ट्रस्ट को नियंत्रित नहीं करते हैं।
दिवालियापन में फंसे ट्रस्टी भी युरोव की संपत्ति का एहसास करना चाह रहे हैं। उच्च न्यायालय ने 2018 में सुना कि युरोव की पारिवारिक संपत्तियों में ऑक्सनी कोर्ट, केंट तट पर एक स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट के साथ £4m का गॉथिक मनोर घर, साइप्रस में दो संपत्तियां और चेल्सी में तीन फ्लैट शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य £6m से अधिक है। .
युरोव ने कहा है कि वह स्वीकार करते हैं कि संपत्तियों को बेचने और पैसा वसूलने की जरूरत है, लेकिन नेशनल बैंक ट्रस्ट को प्रतिबंध सूची में डाला जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में युद्ध के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय में कार्यरत प्रतिबंध विशेषज्ञ व्लादिस्लाव व्लासियुक ने कहा कि वह चाहेंगे कि ब्रिटेन भी रूस में नेशनल बैंक ट्रस्ट पर प्रतिबंध लगाए। उन्होंने कहा, “कभी-कभी प्रतिबंधों में खामियां होती हैं और उन्हें बंद करने की जरूरत होती है।”
विदेश कार्यालय ने नेशनल बैंक ट्रस्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मजार्स ने कहा कि वह चल रहे किसी मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा।
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