जेपी मॉर्गन ने $75 मिलियन में यूएस वर्जिन आइलैंड्स के साथ जेफरी एप्सटीन मुकदमों का निपटारा किया

जेपी मॉर्गन चेज़ ने बदनाम फाइनेंसर जेफरी एप्सटीन द्वारा यौन तस्करी के मुकदमों को सुलझाने के लिए यूएस वर्जिन आइलैंड्स (यूएसवीआई) और पूर्व कार्यकारी जेस स्टेली के साथ समझौता किया, जिससे बड़े पैमाने पर उस घोटाले का समाधान हो गया, जो महीनों से सबसे बड़े अमेरिकी बैंक पर दबाव बना हुआ था।

यह समझौता उन महिलाओं से जुड़ी गाथा में मुकदमेबाजी के अंतिम टुकड़े को समाप्त करता है, जिन्होंने कहा था कि एपस्टीन ने उनका यौन शोषण किया था, और जिसने वित्त और व्यापार में दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों को उलझा दिया था।

जेपी मॉर्गन ने कहा कि यूएसवीआई के साथ उसके 75 मिलियन डॉलर के समझौते में धर्मार्थ संगठनों का समर्थन करने के लिए 30 मिलियन डॉलर, मानव तस्करी से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन डॉलर और वकील की फीस के लिए 20 मिलियन डॉलर शामिल हैं।

स्टैली के साथ बैंक के समझौते की शर्तें गोपनीय हैं।

जून में, जेपी मॉर्गन ने एपस्टीन के दर्जनों आरोपियों के दावों को हल करने के लिए $290m का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

एपस्टीन 1998 से 2013 तक जेपी मॉर्गन के ग्राहक रहे, जब बैंक ने उनके रिश्ते को समाप्त कर दिया।

जेपी मॉर्गन ने कहा, “हालांकि समझौते में देनदारी स्वीकार करना शामिल नहीं है, लेकिन कंपनी को इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के संबंध पर गहरा अफसोस है और अगर उसे लगता कि वह अपने जघन्य अपराधों को अंजाम देने के लिए किसी भी तरह से बैंक का उपयोग कर रहा है, तो कंपनी कभी भी उसके साथ व्यापार करना जारी नहीं रखती।” .

23 अक्टूबर के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया गया था।

वर्जिन द्वीप समूह के अटॉर्नी जनरल एरियल स्मिथ ने कहा: “यह समझौता जीवित बचे लोगों और राज्य प्रवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, और इसे मानव तस्करी का पता लगाने और रोकने के लिए कानून के तहत बैंकों की जिम्मेदारियों के बारे में वॉल स्ट्रीट पर अलार्म बजाना चाहिए। ”

समझौते के हिस्से के रूप में, बैंक ने कहा कि वह “अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम के माध्यम से मानव तस्करी से लड़ने के लिए पिछले और चल रहे प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।”

“कोई नई प्रतिबद्धता नहीं है। हमारे नियंत्रण, अनुपालन, जोखिम और अन्य कार्यों में हमेशा सुधार हो रहा है, और हम और भी बेहतर बनने के लिए लगातार निवेश कर रहे हैं, ”जेपी मॉर्गन के वकील पेट्रीसिया वेक्सलर ने कहा।

वेक्सलर ने कहा, “मानव तस्करी से निपटने में मदद के लिए हमने हमेशा कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम किया है और हम इस महत्वपूर्ण मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निवेश के तरीकों की तलाश जारी रखेंगे।”

बच्चों के अधिकार समूह चाइल्ड यूएसए के संस्थापक मार्सी हैमिल्टन ने कहा कि जेपी मॉर्गन चेज़ के साथ समझौता उन महिलाओं और लड़कियों के लिए एक गहरा, ऐतिहासिक क्षण था जो देश भर में और उसके बाहर मानव तस्करी का शिकार हुई हैं।

हैमिल्टन ने कहा, “हमारे देश के सबसे बड़े बैंकों को नोटिस दिया गया है।”

एपस्टीन की अगस्त 2019 में मैनहट्टन जेल की कोठरी में यौन तस्करी के मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान मृत्यु हो गई। न्यूयॉर्क शहर के मेडिकल परीक्षक ने उनकी मौत को आत्महत्या बताया।

जुलाई में, यूएसवीआई ने कहा कि वह चाहता है कि मुकदमे को सुलझाने के लिए जेपी मॉर्गन को कम से कम $190 मिलियन का भुगतान करना चाहिए, जिसमें $150 मिलियन का नागरिक जुर्माना और संभवतः इससे भी अधिक शामिल है।

यूएसवीआई ने कहा कि जेपी मॉर्गन ने 2006 में वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तारी और दो साल बाद संबंधित दोषी याचिका के बाद भी एपस्टीन को एक मूल्यवान ग्राहक के रूप में रखा, और कहा कि कुछ बैंक अधिकारी उसके बर्खास्त होने के बाद भी लंबे समय तक उसके संपर्क में रहे।

दोनों मुकदमों ने जेपी मॉर्गन के ग्राहकों की निगरानी में कमियों को उजागर किया, जिसमें कई संचार भी शामिल थे जहां कर्मचारियों ने बैंक से एपस्टीन के साथ व्यापार करना बंद करने का आग्रह किया था।

मंगलवार के समझौते से जेमी डिमन के लिए एक दुर्लभ जनसंपर्क समस्या का समाधान हो गया, जो 2006 से जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं।

डिमन ने मई में शपथ के तहत गवाही दी कि उसने फाइनेंसर की जुलाई 2019 की गिरफ्तारी तक एपस्टीन के बारे में बमुश्किल सुना था।

जेपी मॉर्गन ने तर्क दिया था कि यूएसवीआई को पूर्व प्रथम महिला सहित स्थानीय अधिकारियों को नकद और उपहारों के बदले में कर प्रोत्साहन और निगरानी आवश्यकताओं को माफ करके एपस्टीन की यौन तस्करी को सक्षम करने के लिए भी दोषी ठहराया गया था।

एपस्टीन के पास क्षेत्र के भीतर दो निजी द्वीप थे, जिनमें से एक उसने कथित तौर पर दर्शकों को उसके कदाचार पर जासूसी करने से रोकने के लिए खरीदा था।

पिछले नवंबर में, यूएसवीआई ने एपस्टीन की संपत्ति के साथ कम से कम $105 मिलियन का समझौता किया।

डॉयचे बैंक, जहां एपस्टीन 2013 से 2018 तक ग्राहक था, मई में उन महिलाओं के साथ 75 मिलियन डॉलर के समझौते पर पहुंचा, जिन्होंने कहा था कि एपस्टीन ने उनका यौन शोषण किया था।

रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया

इस लेख को 27 सितंबर 2023 को संशोधित किया गया था। एक पुराने संस्करण में कहा गया था कि जेपी मॉर्गन चेज़, यूएस वर्जिन आइलैंड्स के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में, “मानव तस्करी से निपटने के लिए मजबूत नीतियां अपनाने पर सहमत हुए थे”। वास्तव में, निपटान समझौते में कहा गया है कि कंपनी को “अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम के माध्यम से मानव तस्करी से लड़ने के लिए पिछले और चल रहे प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध” रहना चाहिए। जेपी मॉर्गन का एक स्पष्ट बयान भी जोड़ा गया।