25 फरवरी को नीरव मोदी यूके प्रत्यर्पण मामले में निर्णय दिवस

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए वांछित हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने शुक्रवार को समयरेखा की पुष्टि की लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले में क्लोजर सबमिशन का अंत। वांछित हीरा व्यापारी हिरासत में भेज दिया गया और 28 फरवरी को अंतरिम में वीडिओलिंक के माध्यम से 28 दिन की रिमांड की सुनवाई के लिए पेश होगा। शुक्रवार को इससे पहले, न्यायाधीश ने सुना कि मोदी “पोंजी जैसी योजना” की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण PNB को भारी धोखाधड़ी क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS), भारतीय अधिकारियों की ओर से बहस करते हुए, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रथम दृष्टया मामले को सुलझाने और 49 वर्षीय ज्वैलर के खिलाफ न्याय के मार्ग पर चलने पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने कार्यवाही पर कार्यवाही की दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल के एक कमरे से वीडिओलिंक के माध्यम से दो-दिवसीय सुनवाई का दूसरा दिन। अदालत ने लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पिछले साल कई सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों के माध्यम से लिया गया था ताकि इस सप्ताह प्रत्यर्पण सुनवाई को लपेटा जा सके। सरल और स्पष्ट तथ्य यह है कि उन्होंने (नीरव मोदी) ने अपनी तीन साझेदारी कंपनियों का उपयोग अरबों डॉलर के क्रेडिट के अधिग्रहण के लिए किया जो पूरी तरह से असुरक्षित और LoUs था। [letters of undertaking] पूरी तरह से फर्जी व्यापार के लिए जारी किया गया था, CPS बैरिस्टर हेलेन मैल्कम ने कहा, कोरोनॉयरस लॉकडाउन के कारण पार्ट-रिमोट कोर्ट की कार्यवाही के लिए वीडियोकॉलिंक के माध्यम से। “जबकि रक्षा का दावा है कि यह एक मात्र वाणिज्यिक विवाद है, एक पोंजी जैसी योजना को इंगित करने के लिए सबूतों की अधिकता है जहां पुराने लोगों को चुकाने के लिए नए LoU का उपयोग किया गया था”, उन्होंने कहा। एक पोंजी स्कीम में आमतौर पर एक निवेश घोटाले को संदर्भित किया जाता है, जो बाद के निवेशकों से लिए गए धन के साथ पहले निवेशकों के लिए धन उत्पन्न करता है और सीपीएस ने यह स्थापित करने की मांग की कि मोदी ने अपनी फर्मों डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स का उपयोग पीएनबी के LoUs में धोखाधड़ी का उपयोग करने के लिए किया। बैंकिंग अधिकारियों के साथ साजिश। मैल्कम के तर्कों ने पूर्व कर्मचारी द्वारा एक वीडियो के पिछले सबूतों को भी दोहराया, जिसमें दावा किया गया था कि मोदी और शेल कंपनियों के डमी निदेशकों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई जांच से बचने के लिए भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ईडी)। इन निदेशकों पर दबाव डाला गया कि वे भारतीय जांच से आगे निकल जाएं, मैल्कम ने कहा। जस्टिस गूजी के भारत में मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायाधीश को केवल इस बात पर संतोष करने की जरूरत है कि आरोपों पर सुनवाई के लिए मोदी के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला प्रत्यर्पित किया जाए। बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमरी के नेतृत्व वाली मोदी की रक्षा टीम ने अपने प्रतिवाद में चुनौती दी है कि इस आधार को समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि यह मामले को अत्यंत व्यापक ब्रश के साथ पेश करेगा। मोंटगोमेरी ने पिछले साल पूर्व भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय थिप्से द्वारा दिए गए भारतीय कानून के विशेषज्ञ साक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा, “यह उचित विश्लेषण की आवश्यकता है कि अपराध बैंक धोखाधड़ी के आरोप में क्यों नहीं हो सकते हैं”। । उसने यह भी स्थापित करने की मांग की कि पूरी प्रक्रिया में अधिकृत, हालांकि बीमार-उधार दिया गया था जो कि दिन के उजाले में हुआ था और उसके ग्राहक की कोई भी कार्रवाई न्याय के पाठ्यक्रम को पूरा करने की कानूनी सीमा को पूरा नहीं करती थी। गुरुवार को, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों से विस्तृत तर्क सुने कि मोदी की बिगड़ती मानसिक स्वास्थ्य स्थिति क्यों है या प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91 की सीमा को पूरा नहीं करता है, जिसका उपयोग हाल ही में विकिपीडिया के संस्थापक जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण को रोकने के लिए ब्रिटेन में किया गया है? इसके आधार पर अन्यायपूर्ण और दमनकारी है क्योंकि वह एक उच्च आत्मघाती जोखिम है। असांजे के मामले में, यहाँ के मुद्दे, मोदी की मानसिक स्थिति के समान हैं और भारत में जेल की स्थिति को देखते हुए उन्हें जो उपचार मिलेंगे, उन्होंने कहा कि मॉन्टगोमरी ने अपने ग्राहक के गंभीर अवसाद और आत्महत्या के खतरे को इंगित किया क्योंकि उसकी लम्बे समय से मृत्यु हो रही थी। मार्च 2019 और अपने निर्वहन के लिए बुलाया। सीपीएस ने बचाव पक्ष को यह कहते हुए चुनौती दी कि दोनों मामले पूरी तरह से अलग प्रकृति के थे और इसके बजाय इस घटना में स्थगन की मांग की गई थी कि धारा 91 लगेगी, एक सलाहकार मनोचिकित्सक द्वारा चिकित्सा रिकॉर्ड के स्वतंत्र मूल्यांकन की अनुमति दी जाए और उचित आश्वासन दिया जाए। भारत में उनकी देखभाल के संदर्भ में अधिग्रहण किया। मोदी आपराधिक कार्यवाही के दो सेटों का विषय है, LoBs या ऋण समझौतों की धोखाधड़ी प्राप्त करने के माध्यम से PNB पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित CBI केस और उस धोखाधड़ी की कार्यवाही को रोकने से संबंधित ED मामला। वह “सबूतों के गायब होने” के दो अतिरिक्त आरोपों का सामना करता है और गवाहों या आपराधिक धमकी देने से मौत का कारण बनता है? CBI केस में जोड़ा गया। जौहरी 19 मार्च, 2019 को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद है और जमानत मांगने के उसके प्रयासों को बार-बार ठुकरा दिया गया है। ।