जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी चालान मामलों में 215 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 महीने में 700 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) और सीजीएसटी कमिश्नरों ने 700 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है और पिछले दो महीनों में फर्जी जीएसटी चालान से संबंधित मामलों में 215 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से अवैध रूप से लाभ उठाने या पास करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। )। सूत्रों ने कहा कि जीएसटी खुफिया अधिकारियों ने लगभग 2,200 मामले दर्ज किए हैं और इस दौरान 6,600 से अधिक फर्जी जीएसटीआईएन संस्थाओं का पता लगाया है। सूत्रों ने कहा कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) और सीजीएसटी आयुक्तों ने अब तक 215 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह चार्टर्ड एकाउंटेंट और एक कंपनी सचिव शामिल हैं और इन जालसाजों से 700 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है। सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में न केवल फर्जी संस्थाओं के संचालक शामिल हैं बल्कि अंतिम लाभार्थी भी शामिल हैं, जो इन जालसाजों के साथ मिलकर कमीशन के आधार पर फर्जी चालान का कारोबार करते हैं। सूत्रों ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा-शेयरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ-साथ बाफ्टा टूल के उपयोग ने जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र और खुफिया अधिकारियों को इन फर्जी संस्थाओं की परत-दर-परत गतिविधियों की पहचान करने और जालसाजों को सटीक इनपुट के साथ इंगित करने में सक्षम बनाया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में विभिन्न व्यावसायिक और व्यापार संस्थाओं के प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रोपराइटर और साझेदार शामिल हैं, जो या तो अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाने और / या उपयोग करने में शामिल हैं, उन्होंने कहा। फर्जी चालान धोखाधड़ी और आईटीसी के गलत उपयोग के खतरे से निपटने के लिए, सूत्रों ने कहा कि सरकार ने जीएसटी परिषद की कानून समिति की सिफारिशों पर काम किया है और कर दायित्व में आईटीसी के उपयोग पर 1 प्रतिशत के योग्य प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसा तरीका जो वास्तविक करदाताओं के लिए व्यापार करने में आसानी को प्रभावित नहीं करता है। अब तक, मुंबई क्षेत्र में 23 व्यक्तियों के साथ अधिकतम गिरफ्तारी की गई है। ।