तमिलनाडु: ईडी जनता को धोखा देने के लिए एक फर्म की 1,000 से अधिक अचल संपत्तियों को संलग्न करता है

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनंतिम रूप से तमिलनाडु में मदुरई, रामनाथपुरम और चेन्नई में स्थित 3850 एकड़ में स्थित 1081 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत कुल ores 207 करोड़ है। निवेश की आड़ में जनता को ठगने से संबंधित मामला। ये संलग्न संपत्ति मेसर्स डिस्क एसेट्स लीड इंडिया लिमिटेड, मेसर्स ईगल्स आई रियल एस्टेट्स, मेसर्स मीडो रियल्टर्स और इसके प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के नाम से पंजीकृत हैं। ईडी ने आईपीसी की धारा 120 बी और 420, 1860 के तहत तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स। डिस्क एग्रोटेक लिमिटेड @ डिस्क एसेट प्रमोटर्स इंडिया लिमिटेड @ डिस्क एसेट लीड इंडिया लिमिटेड, जो वर्ष 2006 में वी.जनार्तन, एन। उमाशंकर, एन। अरुण कुमार, सी। श्रीनिवासन, टी.श्यामचंदर और एस। जयलवथा के निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली जनता से किस्तों में पैसा वसूल किया, केरल ने बदले में उन्हें ज़मीन देने का वादा किया। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि कंपनी के निदेशकों ने सेबी अधिनियम की कानूनी बाधाओं को दरकिनार करने के लिए डिस्क एसेट्स लीड इंडिया लिमिटेड की ओर से जनता से पैसा इकट्ठा करने के लिए दाल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अय्यन मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई अन्य संस्थाओं को लगाया था। । इस कंपनी द्वारा एकत्रित कुल धनराशि लगभग ores 1273 करोड़ है। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि जमाकर्ताओं से एकत्र की गई निवेश राशि का उपयोग कंपनी, उसके निदेशकों और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर तमिलनाडु में अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया था। एकत्रित राशि का बड़ा हिस्सा आरोपी कंपनी के निदेशकों द्वारा उन संस्थाओं के माध्यम से छीना गया, जो उनके निकट संबंधियों / निदेशकों / भागीदारों के रूप में उनके द्वारा मंगाई गई थीं। आरोपी व्यक्तियों ने अपने जमाकर्ताओं को न तो उन्हें भूमि आवंटित की और न ही उनका निवेश वापस किया। निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों अर्थात् एन। उमाशंकर @NMUmasangarr, एन। अरुण कुमार @ एन। अरुण, वी। जनार्तन और ए। सरवण कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अब, अपराध की आय से खरीदी गई 3850 एकड़ जमीन के रूप में in 207 करोड़ की राशि के अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से PMLA के तहत संलग्न किया गया है। आगे की जांच जारी है।