ईडी ने पीएफआई को चार्ज दिया, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसकी छात्र शाखा; कहते हैं कि कुछ वर्षों में कट्टरपंथी संगठन को 100 करोड़ रुपये मिले

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के पांच पदाधिकारियों / सदस्यों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज की है। 2002 (पीएमएलए) माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, लखनऊ के समक्ष। PMLA के तहत अपराध का संज्ञान माननीय परीक्षण न्यायालय द्वारा लिया गया है। अतीकुर रहमान, सीएफआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष; मसूद अहमद, सीएफआई के दिल्ली महासचिव; पीएफआई और मम आलम, सीएफआई / पीएफआई के सदस्य के रूप में जुड़े एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन को यूपी पुलिस ने मथुरा में गिरफ्तार किया था, जबकि वे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, हिंसा भड़काने और आतंक फैलाने के लिए हाथरस जा रहे थे। पीएफआई और उसके संबंधित संगठनों के खिलाफ चल रही ईडी जांच के दायरे में, ईडी ने इस मामले में एफआईआर नंबर के आधार पर जांच शुरू की। यूपी पुलिस द्वारा 199/2020 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत अपराध दर्ज किए गए थे। ईडी द्वारा की गई पीएमएलए जांच में पता चला है कि इन पीएफआई / सीएफआई के सदस्यों का दौरा सीएएफआई के राष्ट्रीय महासचिव और पीएफआई के सदस्य केए रऊफ शेरिफ के निर्देशों के तहत था, और केएएफ रफ शेरिफ द्वारा इसके लिए धन भी प्रदान किया गया था। उन्हें ईडी ने 12.12.2020 को गिरफ्तार किया, जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहे थे। ईडी की जांच ने स्थापित किया है कि केए रऊफ शेरिफ ने व्यापार लेनदेन से संबंधित भुगतानों की आड़ में पीएफआई द्वारा विदेशों में जमा / एकत्र किए गए धन को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने के लिए खाड़ी देशों में तैनात पीएफआई सदस्यों के साथ एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया। विभिन्न परतों के माध्यम से धन को लूट लिया गया और अंततः पीएफआई और सीएफआई से संबंधित केए रऊफ शरीफ और उनके सहयोगियों तक पहुंच गया। यह ‘अपराध की आय’ लगभग रु। १.३६ आईपीसी की धारा १२० बी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था और इसका कुछ हिस्सा भारत में पीएफआई / सीएफआई के पदाधिकारियों / सदस्यों / कार्यकर्ताओं द्वारा समय के साथ उनकी निरंतर गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। फरवरी 2020 के महीने में दिल्ली के दंगों के कारण हिंसा और भयावह मुसीबत को भड़काने, विरोधी सीएए विरोध प्रदर्शन की फंडिंग, लेकिन यह सीमित नहीं था; और इस अभियोजन शिकायत में जांच की गई अधिक विशिष्ट घटना के संबंध में, जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने और आतंक फैलाने के इरादे से हाथरस में पीएफआई / सीएफआई की कथित यात्रा थी। Un अपराध की आय ’का एक हिस्सा अप्रकाशित धन के रूप में पेश किया गया था और भूमि की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया था और इस प्रकार पीएफआई / सीएफआई द्वारा इसके भविष्य के उपयोग को सक्षम करने के लिए पार्क किया गया था। इसके अलावा, यह पता चला है कि रु। 100 करोड़ रुपए पीएफआई के खातों में वर्षों से जमा किए गए हैं, और उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है। इन फंडों के स्रोत और वितरण की जांच की जा रही है। पीएफए ​​के तहत विभिन्न अनुसूचित अपराधों में पीएफआई लगातार लिप्त रहा है क्योंकि 2013 के नारथ हथियार प्रशिक्षण मामले की एनआईए द्वारा जांच की गई थी जिसमें पीएफआई / एसडीपीआई के सदस्यों को “आतंकवादी शिविर का आयोजन करने और आपराधिक साजिश में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दोषी ठहराया गया था।” आतंकवादी गतिविधियों के लिए उन्हें तैयार करने के इरादे से, विस्फोटक और हथियारों का उपयोग ”। 2013 में इस तरह की घटना के बाद से पीएफआई और इसके संबंधित संगठनों का समावेश इस तरह के अनुसूचित अपराधों और धन हस्तांतरण और नकद जमा में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। आगे, जांच से पता चला है कि पीएफआई सीए-सीए विरोध और कई एफएफआई सदस्यों में शामिल रहा है / कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने उक्त दिल्ली दंगों के मामले में अपनी जाँच के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया था। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस द्वारा एक एफएफआई सदस्य, एमडी दानिश को एफआईआर सं। 59/2020। ईडी फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में मनी लॉन्ड्रिंग की अलग से जांच कर रहा है। हवाला चैनलों के जरिए विदेशों से भारत में आने वाले फंड पीएफआई के दफ्तरों में किए गए सर्च ऑपरेशंस से दस्तावेजी सबूतों में खलबली मची है, जिसके चलते पीएफआई भारी मात्रा में फंड इकट्ठा करता रहा पीएफआई के सदस्यों / कार्यकर्ताओं के माध्यम से विदेश में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है और यह कि धन के विदेशी संग्रह के लिए लक्ष्य भी तय किए गए हैं। ये धनराशि हवाला / भूमिगत चैनलों के माध्यम से और PFI के सदस्यों / कार्यकर्ताओं / पदाधिकारियों और संबंधित संगठनों के खातों और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को भेजे गए प्रेषण के माध्यम से भारत को भेज दी गई है। इसके अलावा, विदेशों में निधियों के संग्रह के लिए वैधानिक अनुपालन और भारत में उनके प्रेषण पीएफआई और उसके संबंधित संगठनों जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन (जो विदेशों से विदेशी योगदान के रूप में लगभग 50 लाख रुपये प्राप्त करते हैं) द्वारा नहीं किया गया है क्योंकि वे विदेशी के तहत पंजीकृत नहीं हैं। योगदान विनियमन अधिनियम, 1976. पीएफआई और इसके संबंधित संगठनों के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में, यह पहला अभियोजन शिकायत है जिसे ईडी द्वारा दायर किया गया है। पीएफआई और इससे संबंधित संगठनों की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में जांच और विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों में इस तरह के फंड का उपयोग प्रगति पर है और भविष्य में अनुपूरक अभियोजन शिकायतों को दायर किया जाएगा।