प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की 7 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की गतिविधियों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में 7.12 करोड़ रुपये की सावधि जमा शामिल है।

“जांच के दौरान, यह पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जैकलीन फर्नांडीज को 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने इस मामले में अपनी लंबे समय से सहयोगी और सह-आरोपी पिंकी ईरानी को उक्त उपहार देने के लिए रखा था। इन उपहारों के अलावा, सुकेश चंद्रशेखर ने सह-अभियुक्त अवतार सिंह कोचर, एक स्थापित और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय के माध्यम से अपराध की आय से जैकलीन फर्नांडीज के करीबी परिवार के सदस्यों को 172,913 अमरीकी डालर और 26,740 अमरीकी डालर की धनराशि भी दी थी। हवाला ऑपरेटर, ”ईडी के एक बयान में कहा गया है।

“सुकेश चंद्रशेखर ने सुश्री जैकलीन फर्नांडीज की ओर से एक पटकथा लेखक को अपनी वेब-श्रृंखला परियोजना की पटकथा लिखने के लिए अग्रिम के रूप में 15 लाख रुपये की नकद राशि भी दी थी। यह नकद राशि भी संलग्न की गई है, ”यह जोड़ा।

ईडी ने कहा कि चंद्रशेखर सरकारी अधिकारी होने का दावा करते हुए लोगों को स्पूफिंग कॉल करता था और कीमत के लिए मदद की पेशकश करता था।

ईडी के बयान में कहा गया है कि चंद्रशेखर ने खुद को केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कानून सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारियों के रूप में बताकर शिविंदर मोहन सिंह (पूर्व में रैनबैक्सी और फोर्टिस हेल्थकेयर से जुड़े) के साथ अदिति सिंह से संपर्क किया। और पार्टी फंड में योगदान के बहाने 1 साल की अवधि में उससे 200 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की।

ईडी की जांच में पता चला कि चंद्रशेखर जेल अधिकारियों की मिलीभगत से सेंट्रल जेल, दिल्ली से अपना अवैध रंगदारी का धंधा चला रहा था।

“जांच के दौरान, पूरे भारत में विभिन्न परिसरों में पीएमएलए के तहत तलाशी ली गई और संपत्ति जब्त की गई। ईडी के बयान में कहा गया है कि चेन्नई में बंगला, 26 कारें, भारतीय मुद्रा, क़ीमती सामान आदि की कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये है।

ईडी ने पहले चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल सहित आठ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था और अभियोजन की शिकायत भी दर्ज की थी।

ईडी ने कहा, “अपराध की शेष आय का पता लगाने के संबंध में जांच जारी है।”