शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने उन्हें 60 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में तलब किया है। पहले उन्हें 10 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 15 सितंबर तक की मोहलत मांगी थी। अब उन्हें 15 सितंबर को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होना होगा।
शिल्पा और राज को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी ने शिल्पा और राज के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है।
कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 और 2023 के बीच, उन्होंने शेट्टी और कुंद्रा द्वारा प्रवर्तित Best Deal TV Pvt. Ltd. में 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया था। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने निजी काम के लिए किया और आर्थिक अपराध शाखा इसकी जांच कर रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहले पैसे लिए गए, फिर टैक्स से बचाने का हवाला देकर इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाया गया। दीपक ने बताया कि मीटिंग में उन्हें 12% सालाना ब्याज के साथ पैसे लौटाने का आश्वासन दिया गया था। 2016 में शिल्पा ने लिखित तौर पर गारंटी भी दी थी। बाद में शिल्पा ने कंपनी से डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इन्सॉल्वेंसी केस चल रहा था।
