मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा पर 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह मामला, जिसकी जांच अब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कर रही है, दंपति के अब बंद हो चुके ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित एक ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा है।
शिकायत के अनुसार, कोठारी 2015 में एजेंट राजेश आर्या के माध्यम से शेट्टी और कुंद्रा से मिले थे। आर्या ने 12% ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का ऋण देकर व्यवसाय का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें करों से बचने के लिए पैसे को ‘निवेश’ के रूप में भेजने की सलाह दी। कोठारी सहमत हो गए और अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये, जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और 3.19 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में चुकाए।
कोठारी का कहना है कि अप्रैल 2016 में, शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत रूप से राशि वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ महीने बाद सितंबर में, उन्होंने निदेशक का पद छोड़ दिया। इसके बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन का मामला दर्ज किया गया, जिसके बारे में कोठारी को सूचित नहीं किया गया था।
व्यवसायी का आरोप है कि 2015 और 2023 के बीच, शेट्टी और कुंद्रा ने व्यवसाय के बजाय व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। कई बार पैसे वापस करने की मांग करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसे ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया।
