प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों की 3,084 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई 31 अक्टूबर 2023 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल स्थित निवास, दिल्ली स्थित रिलायंस सेंटर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी सहित विभिन्न शहरों में फैले कार्यालय, आवासीय इकाइयाँ और जमीनें शामिल हैं।
जांच के अनुसार, यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) द्वारा सार्वजनिक धन के कथित विचलन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। 2017 से 2019 के बीच, यस बैंक ने RHFL और RCFL के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स में भारी निवेश किया था, जो बाद में नॉन-परफॉर्मिंग हो गए। ईडी ने पाया कि रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में सीधा निवेश SEBI के हितों के टकराव संबंधी नियमों के तहत प्रतिबंधित था। एजेंसी का आरोप है कि म्यूचुअल फंड में जनता द्वारा निवेश किए गए पैसे को अप्रत्यक्ष रूप से यस बैंक के माध्यम से इन अनिल अंबानी से जुड़ी संस्थाओं में भेजा गया।
ईडी ने यह भी दावा किया है कि RHFL और RCFL ने समूह से जुड़ी संस्थाओं को प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के साथ ऋण प्रदान किए। एजेंसी ने फंड के दुरुपयोग, डायवर्जन और सिफॉनिंग का अवलोकन किया। ईडी के अनुसार, ऋणों को बहुत कम समय में संसाधित किया गया, और कुछ मामलों में, तो भुगतान मंजूरी से भी पहले कर दिया गया। दस्तावेजों को खाली छोड़ा गया, आवेदकों का परिचालन नगण्य था और सुरक्षा उपाय कमजोर थे।
इसके अतिरिक्त, ईडी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) और संबंधित संस्थाओं से जुड़े ऋण धोखाधड़ी के मामले की भी समानांतर जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि समूह ने 13,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को एवरग्रीनिंग लोन के माध्यम से डायवर्ट किया। इसमें से लगभग 12,600 करोड़ रुपये संबंधित पक्षों को डायवर्ट किए गए और 1,800 करोड़ रुपये से अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में लगाए गए, जिन्हें बाद में भुनाकर वापस भेजा गया। बिल डिस्काउंटिंग का दुरुपयोग भी संबंधित पक्षों को फंड भेजने के लिए किया गया है।
