एक प्रमुख धोखाधड़ी मामले में भारतीय मूल के व्यवसायी बैंकिम ब्रह्मभट्ट का नाम सामने आया है, जिसे ‘चौंकाने वाला’ बताया जा रहा है। इस मामले में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4000 करोड़) से अधिक की लोन राशि की वसूली को लेकर ब्लैकॉक के प्राइवेट-क्रेडिट आर्म और अन्य ऋणदाताओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
बैंकिम ब्रह्मभट्ट कौन हैं?
बैंकिम ब्रह्मभट्ट, बैंकाई ग्रुप के माध्यम से दो कम चर्चित दूरसंचार सेवा फर्मों, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉयस के मालिक हैं। बैंकाई ग्रुप का दावा है कि वह दुनिया भर के सभी स्तरों के दूरसंचार सेवा ऑपरेटरों को इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी समाधान प्रदान करने में वैश्विक नेता है। जुलाई में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ब्रह्मभट्ट को ग्रुप के प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में वर्णित किया गया था।
कुछ समय पहले तक, ब्रह्मभट्ट के कार्यालय न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में थे। उनके बारे में ऑनलाइन बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, और एक लिंक्डइन प्रोफाइल, जो उनका बताया जा रहा था, अब हटा दिया गया है।
आरोपों का खुलासा: झूठी संपार्श्विक और विदेशी खाते
एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स (ब्लैकॉक द्वारा हाल ही में अधिग्रहित एक प्राइवेट-क्रेडिट दिग्गज) सहित ऋणदाताओं का आरोप है कि ब्रह्मभट्ट ने कैरिओक्स कैपिटल और बीबी कैपिटल एसपीवी जैसी फाइनेंसिंग संस्थाओं का एक जटिल जाल बुना। इसके जरिए उन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर का लोन लिया।
मुख्य आरोप यह है कि 2018 से, ब्रह्मभट्ट ने व्यवस्थित रूप से ग्राहक चालान और अनुबंधों को गढ़ा। फिर इन फर्जी खातों को ही संपार्श्विक (collateral) के रूप में इस्तेमाल करके 500 मिलियन डॉलर से अधिक के लोन प्राप्त किए।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, ऋणदाताओं के वकीलों ने अपनी शिकायत में लिखा है कि “ब्रह्मभट्ट ने एक ऐसी विस्तृत बैलेंस शीट तैयार की जो केवल कागज पर मौजूद थी।” यही नहीं, ऋणदाताओं का दावा है कि उनकी जांच में सबूत मिले हैं कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदान किए गए सभी ग्राहक ईमेल भी फर्जी थे।
उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने गिरवी रखी गई संपत्तियों को पहले भारत और बाद में मॉरीशस में स्थित ऑफशोर खातों में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि, ब्रह्मभट्ट के वकील ने सार्वजनिक रूप से धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन किया है।
दिवालियापन और आरोपी की तलाश
वित्तीय पतन तेजी से हुआ:
ब्रह्मभट्ट की दूरसंचार कंपनियों ने पिछले अगस्त में दिवालियापन (bankruptcy) के लिए आवेदन किया।
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 12 अगस्त को चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए अर्जी दी, उसी दिन उनकी कंपनियों ने दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की। कैरिओक्स कैपिटल II और बीबी कैपिटल एसपीवी नामक दो फाइनेंसिंग वाहनों ने भी पिछले सप्ताह दिवालियापन संरक्षण के लिए फाइल किया।
ऋणदाताओं का मानना है कि ब्रह्मभट्ट अब भारत में हैं। जुलाई में एचपीएस के एक प्रतिनिधि ने गार्डन सिटी में उनके कार्यालयों का दौरा किया, तो वे बंद पाए गए और खाली थे। ब्रह्मभट्ट से संबंधित एक घर के बगल में लग्जरी कारें खड़ी थीं, लेकिन बुधवार को भी ऑफिस का कमरा बंद और खाली मिला।
बीएनपी पारिबा ने भी एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स द्वारा जारी किए गए लोन के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान किया था, लेकिन बैंक ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
