प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार और सोमवार को दो दिवसीय तलाशी अभियान में गोवा के कैसीनो, रेस्तरां, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों के 15 स्थानों से 2.25 करोड़ रुपये नकद और 14,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.5 लाख रुपये) जब्त किए।
ED ने कहा कि यह तलाशी बिग डैडी कैसीनो, मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित परिसरों पर की गई थी, जो गोवा में दो कैसीनो संचालित करते हैं: बिग डैडी नाम से एक अपतटीय कैसीनो और कैसीनो स्ट्राइक।
एजेंसी ने कहा, “ED जांच से पता चला है कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले में पोकर चिप्स दिए जा रहे थे, और जीत का वितरण ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर विदेशी मुद्रा में किया जा रहा था।”
तलाशी में यह भी पता चला कि “पोकर खिलाड़ियों से संबंधित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था।”
इसके अलावा, यह पाया गया कि कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म, यानी rolex 777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy, Poker Daddy, आदि को मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा था। ED ने एक बयान में कहा, “दुबई और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर यूएसडीटी हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से अंगड़िया सेवाओं का उपयोग उजागर किया गया है। इसके अलावा, कई खाते जुए की जीत की जमा और निकासी के लिए उपयोग किए जा रहे थे जिन्हें बाद में विदेश में विभिन्न व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया था।”
ED ने यह भी कहा, “कार्रवाई के दौरान 90 लाख रुपये से अधिक के विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी, जिसमें यूएसडीटी शामिल है, पाए गए और फ्रीज कर दिए गए। अवैध दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया गया है, जो फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सीमा पार हवाला/क्रिप्टो लेनदेन के लिंक स्थापित करते हैं।”
