प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में कई स्थानों पर छापेमारी की। 28 और 29 सितंबर को चलाए गए इस तलाशी अभियान में एजेंसी ने गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गोवा के मशहूर बिग डैडी कैसीनो से जुड़े 15 ठिकानों पर दबिश दी।
छापेमारी के दौरान, ED ने लगभग 2.25 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा, 14,000 अमेरिकी डॉलर और 8.50 लाख रुपये के बराबर अन्य विदेशी मुद्राएं बरामद कीं। इसके अतिरिक्त, 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी (यूएसडीटी सहित) भी फ्रीज की गई। ED ने छापों में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं।
जांच में सामने आया कि कैसीनो में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जाते थे। जीत की रकम भी उनकी पसंद के अनुसार विदेशी मुद्रा में लौटाई जाती थी। गोल्डन ग्लोब होटल्स से जुड़े कर्मचारियों द्वारा rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy और Poker Daddy जैसे ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से प्रचार भी किया जा रहा था।
ED की जांच में खुलासा हुआ कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टो वॉलेट्स का उपयोग वित्तीय लेन-देन के लिए किया जा रहा था। हवाला चैनलों के जरिए यूएसडीटी (USDT) दुबई और अन्य देशों तक भेजी जा रही थी। इस नेटवर्क में म्यूल अकाउंट्स (दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खाते) का इस्तेमाल जीत की रकम जमा करने और विदेश भेजने के लिए किया जाता था।
ED ने कहा कि तलाशी के दौरान जुटाए गए दस्तावेज और डिजिटल सबूत साफ तौर पर फेमा के उल्लंघन और सीमा पार हवाला-क्रिप्टो लेन-देन से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं। ED का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
