भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आपराधिक नेटवर्क से जुड़े जटिल व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) से निपटने के लिए INTERPOL के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। 21 अगस्त, 2025 को प्रकाशित पर्पल नोटिस, सीमा पार जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए भारत की बढ़ती पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह पर्पल नोटिस, जो लियोन में जनरल सचिवालय द्वारा सभी 196 सदस्य देशों को प्रकाशित किया गया था, बहुत उपयोगी है क्योंकि 196 सदस्य राष्ट्रों को व्यापक जानकारी प्रदान की गई थी, जो ‘व्यवहार के पैटर्न, वस्तुओं, उपायों और आपराधिक नेटवर्क द्वारा TBML के लिए उपयोग किए जाने वाले गुप्त तरीकों की पहचान करती है।’ जबकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पर्पल नोटिस एक गिरफ्तारी वारंट नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को आपराधिक तरीकों के बारे में सूचित करने का एक तरीका प्रदान करता है जिन्हें वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, और यह खुफिया जानकारी और सूचना के समय पर आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है।
ED की जांच के बाद यह कार्रवाई हुई, जिसमें भारत और देश के बाहर संचालित शेल फर्मों का एक संगठित ढांचा सामने आया, जिसने अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों के हिस्से के रूप में धन शोधन किया। इसमें शामिल लोगों ने व्यापार तंत्र और बैंकिंग चैनलों का शोषण किया, जिसमें आयात को कम करके, अर्धचालक जैसे शुल्क मुक्त आयात का निर्माण किया, और अनुपालन दिखाने के लिए दस्तावेज बनाए, जबकि तीसरे देश से परिपत्र पुन: निर्यात और अन्य तरीकों का उपयोग करके उनसे जुड़े प्रेषण को और भी अधिक छिपाया।
