धन शोधन निवारण अधिनियम

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई स्थित रियल्टी समूह ओमकार रियल्टर्स और अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी की...

अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच...

अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले...