गुजरात की जहाज निर्माण कंपनी पर 22,000 करोड़ रुपये की कर्ज धोखाधड़ी का मामला दर्ज : सीबीआई

सीबीआई ने गुजरात की एक प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी और उसके निदेशकों पर 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया है, जिससे यह सबसे बड़े ऋण धोखाधड़ी मामलों में से एक है जिसकी एजेंसी जांच कर रही है।

एजेंसी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल) और उसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ऋषि कमलेश अग्रवाल, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेटिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एक अन्य कंपनी, एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर भी आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के मामले में मामला दर्ज किया गया है।

एबीजी शिपयार्ड पर आरोप है कि उसने 2012 और 2017 के बीच सिंगापुर में सहायक कंपनियों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ऋण राशि को डायवर्ट किया। ऋण को जुलाई 2016 में एनपीए घोषित किया गया था और कंपनी पहले से ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में कार्यवाही का सामना कर रही है।

प्राथमिकी ऋणदाताओं में से एक भारतीय स्टेट बैंक की 2019 की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

7 फरवरी को मामला दर्ज करने वाली सीबीआई ने शनिवार को आरोपी के परिसरों में 13 स्थानों पर तलाशी ली। इनमें सूरत, भरूच, मुंबई और पुणे में एबीजीएसएल और इसके निदेशकों से जुड़े परिसर शामिल हैं। “यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने 28 बैंकों के संघ को धोखा दिया था, जिसमें तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, वाणिज्यिक वित्त शाखा, नई दिल्ली की शाखाएं शामिल थीं; तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, वाणिज्यिक शाखा, नई दिल्ली; भारतीय स्टेट बैंक, विदेशी शाखा, मुंबई आदि। 28 बैंकों के संघ का नेतृत्व आईसीआईसीआई बैंक ने किया था, “सीबीआई ने एक बयान में कहा।

सीबीआई के मुताबिक सूरत की यह कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का काम करती थी।

एजेंसी ने कहा, “यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने मिलीभगत की और फंड को उस उद्देश्य के लिए डायवर्ट किया, जिसके लिए बैंक द्वारा फंड जारी किया गया था।” “कथित रूप से उक्त कंपनी द्वारा अपने संबंधित पक्षों को भारी मात्रा में स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में समायोजन प्रविष्टियां की गई थीं।”

“यह आरोप लगाया गया था कि उक्त निजी कंपनी को बैंक ऋणों को डायवर्ट किया गया था और विदेशी सहायक कंपनी में भारी निवेश पाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि बैंकों से धन संबंधित पक्षों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए भेजा गया था, ”यह कहा।

सीबीआई के अनुसार, एबीजी समूह, जो एबीजीएसएल का मालिक है, भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। एबीजीएसएल के शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं, और कंपनी के पास सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) और दहेज शिपयार्ड में 1,20,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) तक जहाज बनाने की क्षमता है। एबीजीएसएल ने पिछले 16 वर्षों में निर्यात बाजार के लिए 46 जहाजों सहित 165 से अधिक जहाजों का निर्माण किया है। इनमें न्यूजप्रिंट कैरियर्स, सेल्फ-डिस्चार्जिंग और लोडिंग बल्क सीमेंट कैरियर्स, फ्लोटिंग क्रेन्स, डायनेमिक पोजिशनिंग डाइविंग सपोर्ट वेसल और भारत और विदेशों में अग्रणी कंपनियों के लिए फ्लोटिला जैसे विशेष जहाज शामिल हैं।