प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म ने तत्कालीन प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण के निर्देश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 91 पदाधिकारियों की जासूसी की।
एजेंसी ने गुरुवार को पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया और कथित फोन टैपिंग से जुड़े धनशोधन मामले में रामकृष्ण को गिरफ्तार किया।
“हम रामकृष्ण से पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि यह उनके निर्देश पर था कि पांडे की कंपनी द्वारा टैपिंग की गई थी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हम इतने सारे एनएसई पदाधिकारियों के फोन टैप करने के पीछे के मकसद को जानना चाहते हैं।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी को यह दिखाने के लिए दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं कि पांडे की कंपनी, आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 91 एनएसई कर्मचारियों के फोन टैप किए गए थे। इन स्रोतों के अनुसार, एजेंसी को टेप और वॉयस रिकॉर्डिंग मिली है – अधिकांश बातचीत के बारे में है स्टॉक और एनएसई के कामकाज पर जानकारी।
iSec Services को मार्च 2001 में शामिल किया गया था। पांडे उस समय सेवा में नहीं थे। उन्होंने मई 2006 में अपनी मां संतोष और बेटे अरमान के निदेशक बनने के साथ निर्देशक पद छोड़ दिया।
“हालांकि, यह पांडे ही थे जो पूरे समय कंपनी चला रहे थे। आईएसईसी और एनएसई के शीर्ष अधिकारियों के बीच लगभग सभी पत्राचार पांडे की ईमेल आईडी के माध्यम से होते हैं, ”ईडी के एक अन्य अधिकारी ने कहा।
एजेंसी ने एनएसई के कथित हेरफेर के 2018 मामले के संबंध में 5 जुलाई को पांडे से पूछताछ की थी – एक अलग मामला जिसमें कुछ दलालों पर शीर्ष एनएसई की मिलीभगत से एक्सचेंज की सह-स्थान सुविधा में हेरफेर करके अप्रत्याशित लाभ अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। अधिकारी।
ईडी का वर्तमान मामला पांडे, उनकी कंपनी और रामकृष्ण सहित अन्य के खिलाफ हाल ही में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी ने गुरुवार को रामकृष्ण की रिमांड की मांग करते हुए विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा की अदालत को बताया कि फोन टैपिंग के लिए आईसेक को 4.54 करोड़ रुपये के भुगतान पर रामकृष्ण और आईसेक के प्रतिनिधियों सहित एनएसई के अधिकारियों ने सहमति जताई थी।
“कार्य आदेश / अनुबंध / समझौतों को चित्रा रामकृष्ण द्वारा एनएसई के उप प्रबंध निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान संसाधित किया गया था। अपराध की पूरी अवधि के दौरान यानी 01.01.2009 से 13.02.2017 तक, सुश्री चित्रा रामकृष्णा या तो उप प्रबंध निदेशक (2010 तक) या संयुक्त प्रबंध निदेशक (2013 तक) या प्रबंध निदेशक (दिसंबर, 2016 तक) के पद पर थीं। एनएसई, ”ईडी ने अदालत को बताया।
इसने यह भी आरोप लगाया कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि एक्सचेंज के लिए आईसेक का काम रामकृष्ण के कार्यकाल के लगभग उसी समय तक चला।
“यह आगे कहा गया है कि दिसंबर, 2016 में एनएसई के प्रबंध निदेशक के पद को त्यागने के बाद, तथाकथित ‘एनएसई की साइबर कमजोरियों के आवधिक अध्ययन’ का अनुबंध 13.02.2017 को समाप्त हो गया था और बाद में इसे कभी भी नवीनीकृत नहीं किया गया था, इस प्रकार यह साबित होता है कि उक्त ईडी ने कहा कि अवैध गतिविधि एनएसई के संयुक्त प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण पद धारण करने के साथ सह-टर्मिनस थी।
ईडी ने अदालत को बताया कि उसने तथाकथित ‘साइबर कमजोरियों के आवधिक अध्ययन’ के लिए रामकृष्ण द्वारा दी गई मंजूरी के साथ “कॉल लॉग्स के लिए निगरानी रिपोर्ट” और “एनएसई के अनुमोदन नोट्स” एकत्र किए हैं, जिसके बहाने फोन टैप किए गए थे।
रामकृष्ण के वकील अर्शदीप सिंह ने रिमांड के लिए ईडी के आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि मामला एजेंसी के पास पहले से मौजूद दस्तावेजों पर आधारित है और इसने पहले रामकृष्ण से पूछताछ की थी और इन मुद्दों पर उनसे पूछताछ करने के लिए पर्याप्त समय था।
अदालत ने हालांकि, रामकृष्ण को चार दिनों के लिए ईडी को हिरासत में दे दिया।
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