विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों की कुल संख्या दूसरे कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ गई है। अपने पहले कार्यकाल (2014-15 से 2016-17) में इसी अवधि की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार (2019-20 से 2021-22) की।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, ईडी ने फेमा और पीएमएलए के तहत 2019-20 और 2021-22 के बीच 14,143 मामले दर्ज किए, जबकि 2014-15 में 4,913 मामले दर्ज किए गए थे। 2016-17 – 187 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि।
ब्रेक-अप से पता चलता है कि 11,420 फेमा मामलों को दूसरे कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में जांच के लिए लिया गया था, पहले कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में 4,424 मामलों से – 158 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि।
पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में इस अवधि में पांच गुना से अधिक की वृद्धि हुई – 2014-15 से 2016-17 के बीच 489 से 2019-20 में 2,723 से 2021-22 तक – 456 प्रतिशत से अधिक की छलांग।
साल-दर-साल के आंकड़ों के मुताबिक, मोदी सरकार के पिछले आठ सालों में सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले 2021-22 में देखे गए। 2020-21 में, ईडी ने फेमा के तहत 5,313 मामले दर्ज किए (पिछली उच्च 2017-18 में 3,627 मामले थे); और पीएमएलए के तहत 1,180 (2020-21 में 981 से ऊपर)।
जद (यू) के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दायर जवाब में कहा गया है: “पिछले 10 वर्षों के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के प्रावधानों के तहत जांच के लिए लगभग 24,893 मामले उठाए हैं और पीएमएलए के तहत लगभग 3,985 मामले दर्ज किए गए हैं।
लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 22,130 फेमा मामले, या कुल मामलों का 89 प्रतिशत, पिछले आठ वर्षों में दायर किए गए थे। इसी तरह, पिछले आठ वर्षों में 3,555 पीएमएलए मामले या 3,985 मामलों में से 89 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए।
चौधरी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक, ईडी ने कानून बनने के बाद से पीएमएलए के तहत कुल 5,422 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 65.66 प्रतिशत पिछले आठ वर्षों में दर्ज किए गए थे।
“31.03.2022 तक, प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत लगभग 5,422 मामले दर्ज किए। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि, पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के बाद, पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन की शिकायत दर्ज करते हुए 1,04,702 करोड़ रुपये (लगभग) की अपराध की आय कुर्क की जाती है। 992 मामलों में 869.31 करोड़ रुपये की जब्ती हुई और पीएमएलए के तहत 23 आरोपियों को दोषी ठहराया गया।
इसी तरह, 31 मार्च, 2022 तक फेमा के तहत कुल 30,716 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 72 प्रतिशत पिछले आठ वर्षों में दर्ज किए गए।
“31.03.2022 तक, प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत जांच के लिए लगभग 30,716 मामले उठाए हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि फेमा के तहत जांच के लिए एक मामला लेने के बाद, फेमा के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है जिसके परिणामस्वरूप 8,109 कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए। इसके अलावा, फेमा के तहत 6,472 एससीएन का फैसला किया गया, जिससे लगभग 8,130 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, फेमा के तहत 7,080 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त की गई है, ”चौधरी ने कहा।
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