सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाएगा ईडी

संघीय जांच एजेंसी द्वारा बुधवार को इस मामले में दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एक नया (पूरक) आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत दायर करने की उम्मीद है और अभिनेता को इसमें एक आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है, वे कहा।

इस मामले में एजेंसी द्वारा 36 वर्षीय अभिनेता से कई बार पूछताछ की जा चुकी है, आखिरी बार जून में। श्रीलंका के नागरिक अभिनेता ने 2009 में हिंदी फिल्म उद्योग में शुरुआत की।

ईडी ने अप्रैल में 15 लाख रुपये नकद के अलावा पीएमएलए के तहत अभिनेता के 7.27 करोड़ रुपये के फंड को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था क्योंकि एजेंसी ने इन फंडों को “अपराध की आय” कहा था।

“सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे।” ईडी ने तब एक बयान में कहा था, “चंद्रशेखर ने इस मामले में अपनी लंबे समय से सहयोगी और सह-आरोपी पिंकी ईरानी को उक्त उपहार देने के लिए रखा था।”

इन उपहारों के अलावा, चंद्रशेखर ने फर्नांडीज के करीबी परिवार के सदस्यों को 1,72,913 अमरीकी डालर (मौजूदा विनिमय दर के अनुसार लगभग 1.3 करोड़ रुपये) और एयूडी 26740 (लगभग 14 लाख रुपये) की राशि भी दी। सह-आरोपी अवतार सिंह कोचर, एक स्थापित और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर के माध्यम से अपराध की आय से बाहर। ”

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि चंद्रशेखर ने “फर्नांडीज की ओर से एक पटकथा लेखक को उसकी वेब श्रृंखला परियोजना की पटकथा लिखने के लिए अग्रिम के रूप में 15 लाख रुपये की नकद राशि दी थी।”

ईडी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने फर्नांडीज के लिए उपहार खरीदने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल किया, जिसे उसने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित हाई-प्रोफाइल लोगों को धोखा देकर निकाला था।

उस पर आरोप है कि उसने फोन पर केंद्रीय गृह सचिव और कानून सचिव का नाम लेकर अदिति सिंह और उसकी बहन को धोखा दिया।