एनएसई को-लोकेशन घोटाला: ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को किया गिरफ्तार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन घोटाले के संबंध में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे से कम से कम तीन बार पूछताछ करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को उन्हें एनएसई कर्मचारियों के कथित फोन टैपिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया, जो, एजेंसी को संदेह है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है।

सात घंटे तक चले एक और दौर की पूछताछ के बाद पांडे को हिरासत में ले लिया गया। पिछले गुरुवार को ईडी ने पांडे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था।

“जांच के दौरान, हमने पाया कि पांडे से जुड़ी एक फर्म ने एनएसई के तत्कालीन प्रबंध निदेशक रामकृष्ण के निर्देश पर 91 पदाधिकारियों की जासूसी की और 1997 से इस तरह की टैपिंग चल रही थी। हमने पर्याप्त जानकारी मिलने के बाद गिरफ्तारी की है। उनके (पांडे) के खिलाफ तकनीकी सबूत, ”ईडी के सूत्रों ने कहा।

सूत्रों ने कहा, “हम इतने सारे एनएसई पदाधिकारियों के फोन टैप करने के पीछे के मकसद को जानना चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी से हम उन दोनों (रामकृष्ण और पांडे) का सामना करेंगे।”

ईडी का मामला 1986-बैच के आईपीएस अधिकारी पांडे, उनके परिवार से जुड़ी एक ऑडिट कंपनी और रामकृष्ण सहित अन्य के खिलाफ 2018 में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है।

सीबीआई जांच कर रही है कि ऑडिट कंपनी आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे 2001 में पांडे द्वारा शामिल किया गया था और बाद में एनएसई द्वारा अनुबंधित किया गया था, ने यह लाल झंडा नहीं दिखाया कि एक्सचेंज के सर्वर से समझौता किया गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, समझौते ने व्यापारिक कंपनियों में से एक को कथित तौर पर सिस्टम तक अनुचित पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित लाभ हुआ।

जब मार्च 2001 में आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया गया था, तब पांडे सेवा में नहीं थे। उन्होंने मई 2006 में अपनी मां संतोष और बेटे अरमान के साथ कंपनी में निदेशक बनने के साथ निदेशक पद छोड़ दिया। अंधेरी में ओशिवारा के आधार पर, यह उन आईटी कंपनियों में से एक थी जिसे 2010 से 2015 के दौरान एनएसई में सुरक्षा ऑडिट करने का काम सौंपा गया था, जब माना जाता है कि को-लोकेशन घोटाला हुआ था।

पिछले चार वर्षों के दौरान सीबीआई की जांच में रामकृष्ण और एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी हुई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, सूत्रों ने कहा कि ईडी को दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि 91 एनएसई कर्मचारियों के फोन आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टैप किए गए थे। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी को ट्रांसक्रिप्ट और वॉयस रिकॉर्डिंग भी मिली – उनमें से ज्यादातर कथित तौर पर एनएसई के शेयरों और कामकाज की जानकारी के बारे में।

पांडे ने मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में अपने चार महीने के कार्यकाल से पहले कार्यवाहक महाराष्ट्र डीजीपी के रूप में कार्य किया था, जो हाल ही में उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हुआ।

ईडी ने पिछले गुरुवार को रामकृष्ण की रिमांड की मांग करते हुए विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा की अदालत को बताया था कि फोन टैपिंग के लिए आईसेक को 4.54 करोड़ रुपये के भुगतान पर कथित तौर पर रामकृष्ण और कंपनी के प्रतिनिधियों सहित एनएसई के अधिकारियों ने सहमति दी थी।

ईडी ने सोमवार को अपने वकील वकील एनके मट्टा के माध्यम से रामकृष्ण की पांच दिन की रिमांड की मांग करते हुए तर्क दिया कि उसकी जांच में सामने आए नए तथ्य बताते हैं कि एनएसई में 1997 से फोन टैपिंग चल रही थी।

इस बीच, को-लोकेशन घोटाले में जांचकर्ता आरोपों की जांच कर रहे हैं कि कुछ ब्रोकर जिन्होंने एनएसई को-लोकेशन फैसिलिटी में जगह लीज पर ली थी, वे बेहतर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के साथ एक्सचेंज के सिस्टम में तेजी से लॉग इन करने में सक्षम थे, जिससे उन्हें 2012 से लेकर 2012 तक अनुचित लाभ मिला। 2014.

को-लोकेशन आमतौर पर एक ऐसी सुविधा से जुड़ा होता है जहां एक तीसरा पक्ष अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ रैक/सर्वर स्पेस को लीज पर ले सकता है।