‘राणा कपूर ने येस बैंक को निर्देश दिया कि कॉक्स और किंग्स से ऋण की वसूली न करें’

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि यस बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और सह-संस्थापक राणा कपूर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड से 3,642 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली न करें, भले ही डिफॉल्टिंग ट्रैवल फर्म ने 4,387 रुपये जुटाए हों जनवरी 2019 में, एजेंसी को दो वरिष्ठ येस बैंक अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, यूके फर्म हॉलीडे ब्रेक एजुकेशन को बेचने से करोड़। ये बयान ईडी द्वारा 7,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी और अब के दिवालिया कॉक्स और किंग्स से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत (चार्जशीट) का हिस्सा हैं। ED ने आरोप लगाया है कि कॉक्स एंड किंग्स ने बैंक को यस बैंक को लोन चुकाने में चूक करने के बाद 460 मिलियन में हॉलिडे ब्रेक एजुकेशन बेची और बिक्री की कार्यवाही को “सिपोन” कर दिया। कॉक्स और किंग्स का बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर 5,500 करोड़ रुपये बकाया है और यह यस बैंक के शीर्ष कर्जदारों में से एक है। भुगतानों में चूक होने के बाद सूचीबद्ध ट्रैवल फर्म को अक्टूबर 2019 में दिवालियापन अदालत में भेज दिया गया था। ईडी ने कॉक्स एंड किंग्स और उसके गिरफ्तार प्रमोटर अजय अजीत पीटर केरकर के खिलाफ शिकायत की है कि कॉक्स एंड किंग्स के शीर्ष तीन ग्राहक – एके ट्रैवल, हॉलिडे ब्रेक ट्रैवल और वर्ल्डवाइड ट्रेवल्स – एक लॉर्ड ट्रेडर्स के निदेशकों में से एक के निवास से संचालित हैं और केर्कर के स्वामित्व वाली कंपनी एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केरकर, फर्म के मुख्य वित्तीय अधिकारी अनिल खंडेलवाल के साथ, कॉक्स और किंग्स की अन्य समूह की कंपनियों से हवाई टिकट खरीदकर और दूसरी समूह की कंपनी एज़ीगो वन ट्रैवेल्स एंड टूर्स लिमिटेड को बेचने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग में लिप्त है। खातों की किताबें ”। निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा, “ईज़ीगो द्वारा कॉक्स और किंग्स से टिकटों की खरीद लगभग 2,000 करोड़ रुपये और कॉक्स और किंग्स को बिक्री लगभग 400-500 करोड़ रुपये थी।” ईडी ने कहा कि इसकी जांच में पाया गया है कि केरकर और खंडेलवाल के बीच “बॉन्डिंग और अन्योन्याश्रय” सभी मामलों में “आंख को पकड़ने और अविभाज्य” था। “शुरू में पीटर केर्कर, अनिल खंडेलवाल और नरेश जैन और अन्य सहयोगी मिलकर काम कर रहे थे और अपने निजी इस्तेमाल के लिए कंपनी से पैसा निकाल रहे थे। 2018 के आसपास, समूह ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया और जांच एजेंसियों और नियामक निकायों ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक बार जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरकर, खंडेलवाल और कंपनी के आंतरिक ऑडिटर नरेश जैन को गिरफ्तार किया है। कपूर को कथित तौर पर कई कंपनियों को कर्ज देने के एवज में किकबैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है जो अब चुकौती पर चूक गए हैं। न्यायिक हिरासत में चल रहे कपूर ने इन आरोपों का खंडन किया है। ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि 2004 से 2019 के बीच केर्कर ने कथित तौर पर कॉक्स एंड किंग्स से अपनी ग्रुप कंपनियों वी-होटल लिमिटेड और ट्यूलिप स्टार होटल लिमिटेड के लिए 426 करोड़ रुपये और 71 करोड़ रुपये निकाले। आरोप पत्र के अनुसार, केरकर ने मॉरीशस की एक फर्म कुबेर इनवेस्टमेंट मॉरीशस प्राइवेट लिमिटेड को हॉलिडे ब्रेक एजुकेशन की बिक्री आय में से कम से कम $ 15.34 मिलियन का हस्तांतरण किया है। एजेंसी के मुताबिक, खंडेलवाल और जैन ने कॉक्स और किंग्स से 275 करोड़ रुपये सीधे तौर पर छीने हैं। अप्रैल 2019 में, द इंडियन एक्सप्रेस ने कहानियों की एक श्रृंखला में बताया कि कॉक्स और किंग्स ने फोरेंसिक ऑडिट में पाया कि फंडों को छीनने के लिए चार साल (2015-2019) से अधिक 21,000 करोड़ रुपये का पार्टी लेनदेन किया। यह भी पाया गया कि ट्रैवल फर्म ने रिकॉर्ड को गलत ठहराया था, 160 से अधिक ग्राहकों के लिए 9,000 करोड़ रुपये की बिक्री की, जो फर्जी हैं या मौजूद नहीं हैं और बैंक बैलेंस में वृद्धि हुई है। ।