ED के समन के बाद संजय राउत की पत्नी ने 55 लाख रुपये का लोन चुकाया

प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा ने एक बैंक घोटाले के आरोपी की पत्नी से 55 लाख रुपये का ‘फ्रेंडली लोन’ चुकाया, जिसके तुरंत बाद जांच एजेंसी ने उसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए बुलाया। रिपोर्टों के अनुसार, शिवसेना के संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने एक रिश्तेदार के माध्यम से ईडी को दस्तावेज सौंपे, जिसमें दावा किया गया कि उसने फिल्म ‘ठाकरे’ से उत्पन्न धन से बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान अपने पति को किया था। वर्षा फिल्म के निर्माताओं में से एक थीं। ब्याज मुक्त ऋण एक दशक पहले लिया गया था। इससे पहले, पीएम बैंक-एचडीआईएल ऋण घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने पिछले साल नवंबर से अपने चार समन जारी किए थे। हालांकि, वर्षा राउत अधिकारियों के सामने खुद को पेश करने में विफल रही थी। 4 जनवरी को, वह आखिरकार ED के समक्ष उपस्थित हुई। वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले के एक अन्य आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी के साथ 55 लाख रुपये के लेनदेन पर बुलाया था। यह वही लेनदेन माना जाता है जहां उसने कथित तौर पर एक संपत्ति खरीदने के लिए ऋण लिया था। PMC घोटाला और राउत की अनियमितताओं की कड़ी पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC) बैंक सबसे बड़े सहकारी बैंकों में से एक है, जिसे खराब ऋणों के धोखाधड़ी और गलत तरीके से वितरण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जांच के तहत रखा गया था। बाद में, बैंक ने स्वीकार किया कि एक बड़ा खाता, एचडीआईएल वर्तमान संकट का मुख्य कारण था। ईडी शहर के पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा राकेश कुमार वधावन और हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के सारंग वधावन, पीएमसी बैंक के चेयरमैन सरियम सिंह और इसके प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस, और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। पीएमसी बैंक को 4,355 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और अपने लिए लाभ कमाया। एचडीआईएल पर प्रवीण राउत के जरिए पीएमसी बैंक के 95 करोड़ रुपये के लोन फंड से रकम निकालने का आरोप है, जो कि एचडीआईएल की सहायक कंपनी, गुरुशिश कंस्ट्रक्शंस के पूर्व निदेशक हैं। हाल ही में ईडी ने प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की थी। ईडी के अनुसार, प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी को आय से 1.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस पैसे में से, माधुरी ने 23 दिसंबर, 2010 को 55 लाख रुपये (50 लाख रुपये और 15 मार्च, 2011 को 5 लाख रुपये) ट्रांसफर किए थे। इस राशि का उपयोग वर्षा राउत ने दादर (पूर्व) में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। वर्षा राउत के आरोपी के साथ वित्तीय संबंध थे। जांच में पता चला कि वर्षा और माधुरी एक अन्य फर्म – अवनी कंस्ट्रक्शन में भागीदार हैं। वर्षा ने कथित तौर पर इस इकाई से 5,625 रुपये के योगदान पर ऋण के रूप में 12 लाख रुपये प्राप्त किए थे। ईडी के अनुसार, 12 लाख रुपये की ऋण राशि अभी भी बकाया है। पूछताछ के दौरान, ईडी ने कथित तौर पर वर्षा राउत को उन कंपनियों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा जहां वह माधुरी के साथ एक संयुक्त भागीदार थी। हालांकि, अब यह पता चला है कि वर्षा ने उन दस्तावेजों को एक रिश्तेदार के माध्यम से ईडी को भेजा है। एक अधिकारी ने कहा, “अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेज की जांच कर रहे हैं और उसी के अनुसार आगे के बयान के लिए वर्षा को फिर से बुलाने की जरूरत है या नहीं।” ईडी शिवसेना के एक पूर्व सांसद के बारे में भी पूछताछ कर रहा है, जिसके सहयोग से पीएमसी बैंक को 1 करोड़ रुपये और विस्तारित उपनगरों में एक भारी राजनीतिज्ञ की भूमिका मिली, जिसका भरोसा एचडीआईएल से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मिला। पीएमसी बैंक से पैसे को ठग लिया गया।