संघीय जांच एजेंसी द्वारा बुधवार को इस मामले में दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के...
काले धन को वैध बनाना
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जमानत देने से इनकार करते हुए, दिल्ली की...
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि मनरेगा घोटाले, खनन पट्टे और मुखौटा कंपनियों...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए बेईमान तत्वों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग के जोखिमों...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष अदालत को बताया कि Ireo समूह ने विदेशों में घर...
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया बैरन राघव बहल को उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की...
सरकार ने मंगलवार को कहा कि पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में भारत से जुड़ी 930 संस्थाओं के संबंध में...
अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि उन्हें विदेश जाने से रोकने के एक दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेता...
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक युवा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें अपनी राजनीतिक...
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर बुधवार को श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)...
